联环药业:联环药业2024年第一次临时股东大会会议资料

江苏联环药业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
（股票代码：600513）
会议日期：二〇二四年四月二十六日

目 录

目 录 ...... - 2 -
股东大会会议须知 ...... - 3 -
联环药业 2024 年第一次临时股东大会会议基本情况及议程 ...... - 4 -
关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 ...... - 7 -
股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票
账户卡、（法人）授权书等）于 2024 年 4 月 25 日 9：00 至 17：00 办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

联环药业 2024 年第一次临时股东大会
会议基本情况及议程
一、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议时间
现场会议时间：2024 年 4 月 26 日 14：00
网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15-15:00
三、会议地点
现场会议地点：扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号 联环药业会议室
网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统
四、现场会议议程
（一）主持人宣布大会开始并报告现场会议出席情况
（二）推选监票人和计票人（两名股东代表和一名监事）
（三）本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司及子公司与非同一控制下关联方 2023 年度日常关联交易执行 √
情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2023 年度日常关联交易执行情 √
况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第一次临时会议、第九届监
事会第一次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》 及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2

应回避表决的关联股东名称：议案 1 应回避表决的关联股东为：江苏联环药业集团有限公司、国药集团药业股份有限公司及与本次日常关联交易有利害关系的关联股东；议案2 应回避表决的关联股东为：江苏联环药业集团有限公司及与本次日常关联交易有利害关系的关联股东
（四）股东及其授权代表发言及答疑
（五）对上述各议案进行投票表决
（六）统计有效表决票
（七）休会统计表决情况
（八）宣布表决结果
（九）宣读股东大会决议
（十）由公司聘请的律师发表见证意见
（十一）签署会议决议和会议记录
（十二）主持人宣布本次股东大会结束

江苏联环药业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会投票卡
股东姓名/名称： 股东账号：
代理人姓名： 代表股数：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
1 《关于公司及子公司与非同一控制下关联方 2023 年度日常
关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2023 年度日常关
联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2024 年 4 月 26 日
表决方法：投票表决时，非累积投票制议案在每项表决议案的空格内划“√”，多划或不划的无效；累积投票制议案投票在每个候选人的空格内填写赞成票数，每一议案投票数总和超过股东所持总投票权数的无效。

关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及
2024 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，公司依据上年日常关联
交易情况及 2024 年生产经营计划，对 2024 年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情
况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、公司及子公司与非同一控制下关联方 2023 年度日常关联交易预计和实际发生情况
如下：
单位：万元 币种：人民币
关联交易 关联交易 2023 年度 2023 年度 本次预计金额与上
类别 关联人 内容 预计金额 实际发生 年实际发生金额差
金额 异较大的原因
向关联方 国药控股扬州有限公司 购入原辅料、药品等 50.00 41.69
购买原材
料、商品 小计 50.00 41.69
向关联方 国药控股扬州有限公司 销售药品、材料等 4500.00 4362.01
销售产品 小计 4500.00 4362.01
合计 4550.00 4403.70
2、公司及子公司与同一控制下关联方 2023 年度日常关联交易预计和实际发生情况如
下：
单位：万元 币种：人民币
关联交 关联交易 2023 年度 2023 年度 本次预计金额与上
易类别 关联人 内容 预计金额 实际发生 年实际发生金额差
金额 异较大的原因
扬州扬大联环药业基因工程有限公司 购入原辅料、药品等 60.00 58.94
扬州联通医药设备有限公司及其子公司 购入固定资产、在建工程 1700.00 2630.67 报告期子公司建设
项目增加
向关联 扬州市普林斯医药科技有限公司及其子公司 购入原辅料、药品等 2000.00 1928.49
方购买 江苏联环健康大药房连锁有限公司及其子公 购入原辅料、药品等
原 材 司 50.00 65.51
料、商 江苏华天宝药业有限公司 购入原辅料、药品等 2.00 1.09
品 江苏联环医疗科技有限公司 购入原辅料、药品等 20.00 17.70
江苏联环颐和堂中药有限公司 购入原辅料、药品等