抚顺特钢:2023年年度股东大会会议资料

抚顺特殊钢股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日

抚顺特殊钢股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 4 月 26 日（星期五），14 时 30 分
会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼一楼
110 号会议室
出席人员：1、公司股东或股东授权代表
2、公司董事、监事和其他高级管理人员
3、公司聘请的律师
会议方式：现场会议结合网络投票
主持人：董事长 孙立国
会议议程：
序号 会议议程
第一项 宣读会议须知
第二项 说明并审议议案
第三项 股东或股东授权代表投票表决
第四项 宣布投票表决结果
第五项 律师出具并宣读法律意见
第六项 宣读股东大会决议
第七项 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件
第八项 宣布会议结束

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2023 年年度股东大会会议资料目录

股东大会会议须知...... 4
2023 年度董事会工作报告...... 5
2023 年度监事会工作报告......12
2023 年年度报告及报告摘要 ......16
2023 年度利润分配方案......17
2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告......18
关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案 ......20
2023 年度独立董事述职报告 ......28
2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 ......48
关于 2024 年度申请综合授信的议案......51
关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案 ......52
关于补选董事的议案 ......56
会议须知
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股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守。
1、本次会议设会务处，负责会议筹备和组织等会务工作。
2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站披露发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议文件。
4、有提问、质询或建议并要求发言的股东或股东授权代表应先举手示意，经大会主持人许可后发言，多名股东或股东授权代表要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求发言人到大会会务席办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或股东授权代表发言时间不超过 3分钟。
5、股东或股东授权代表发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。与本次股东大会议题无关、可能泄露公司商业秘密、损害公司或股东利益的质询或建议，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间
及操作程序等事项参见公司 2024 年 3 月 30 日披露的《抚顺特钢：2023 年年度
股东大会通知》（临 2024-022）及 2024 年 4 月 17 日披露的《抚顺特钢：关于 2023
年年度股东大会增加临时提案的公告》（临 2024-025）。
7、参会人员进入会场，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
8、未经会议主持人同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务人员有权制止。
9、出席会议人员请携带身份证明文件于会议开始前半小时内到达会场，股东还需要持证券账户卡、授权委托书等文件验证入场（具体需要携带的文件请参
见公司 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《抚顺特钢：2023 年年
度股东大会通知》公告编号：（临 2024-022）。

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2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东授权代表：
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是公司实施“十四五”战略规划的第三年。面对日趋严峻的外部环境和不断变化的竞争格局，抚顺特钢坚定不移走自主创新之路，争做发展变局中的先行者，在压力与挑战中奋力前行。报告期，董事会继续严格履行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规赋予的职责，从维护公司全体股东和公司整体利益出发，本着对全体股东及利益相关方负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，不断提升公司内控管理水平，保障公司良好运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、报告期内总体生产经营情况
2023 年，我国宏观经济总体保持发展态势，但恢复速度不及预期，特钢行业的发展亦面临诸多挑战及不确定性，民品市场总体仍呈现产能过剩且需求疲软局面，主要下游行业需求恢复低于预期。在成本高企、需求减弱、价格下降的背景下，行业总体盈利能力大幅下降。报告期，公司主要原材料虽然震荡下行但总体仍处高位，公司盈利空间收窄。虽然民品市场持续低迷，但公司高附加值产品所处军工、航空航天领域在报告期仍保持快速发展态势。“十四五”期间，我国坚定不移建设制造强国，制造业转型升级以及高端制造业的加速发展进一步促进高端特钢产品的研发生产。为契合行业快速发展，公司依托雄厚的技术积累和市场储备，确立了“特钢更特”的发展道路，以“品种、品质、成本、服务”为核心，秉承精益求精的工匠精神，不断提
升产品质量和服务水平，打造高质量特钢产品。
报告期，公司在保持优势产品竞争优势基础上，进一步优化高附加值产品结构，逐步提升重点产品产量比重。同时，从民用航空、油服、核电等领域大力开发新产品，优化产业布局，加强新市场营销能力和渠道网络建设，凭借优秀的研发实力及产品品质不断提升核心竞争力及核心产品市场占有率。
2023 年，公司全年实现钢产量 67.79 万吨，同比提高 10.42%；
钢材产量 50.66 万吨，同比提高 11.10%；实现营业收入 85.75 亿元，
同比提高 9.72%；实现净利润 3.62 亿元，同比提高 84.43%。
二、董事会主要工作情况
1、董事会成员情况
公司在报告期内收到原董事长龚盛先生的辞职报告，并在第八届董事会第五次会议选举我本人为公司董事长人选，董事会其他成员在报告期内未发生变化。公司董事会成员涉及钢铁冶炼、企业管理、财务管理、金融、法律、资本运作等多个领域，专业结构合理，具备履职所必要的技能及素质，能够为公司重大决策提出专业化意见。公司充分发挥外部董事在治理决策中的独立性和专业性，保证董事会专业经验的多元化和结构互补性。
2、董事会会议召开情况
2023 年度，董事会通过现场及现场结合通讯等方式共召开会议七次，对公司重大事项进行审议决策，主要议案包括：公司定期报告、董事会工作报告、财务预决算报告、日常关联交易及新增关联交易事项、投资建设技术改造项目等，以及《社会责任管理制度》《重大事项报告制度》《独立董事专门会议工作细则》等多项重要制度的修订，并将上述议案按审批权限提交公司股东大会审议，具体情况如下：
时间 会议届次 议案内容
公司 2022 年度董事会工作报告

公司 2022 年度总经理工作报告
公司 2022 年年度报告及报告摘要
公司 2022 年度社会责任报告
公司 2022 年度利润分配方案
2022 年度财务决算报告和 2022 年财务预算报告
公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关
联交易预计的议案
2022 年度独立董事述职报告
董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告
2022 年度内部控制评价报告
2023 年 4 第八届董事会第三 公司关于继续开展委托理财投资的议案
月 19 日 次会议 公司关于继续以理财产品质押开立信用证的议案
公司关于聘请 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机
构的议案
关于 2023 年度申请综合授信的议案
公司关于继续开展票据池业务的议案
公司关于计提资产减值准备的议案
公司关于投资建设技术改造项目的议案
公司关于会计政策变更的议案
公司社会责任管理制度
公司重大事项报告制度
公司 2023 年第一季度报告
公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案
2023 年 5 第八届董事会第四 公司关于补选董事的议案
月 8 日 次会议 关于 2022 年年度股东大会延期暨增加临时提案的议案
2023 年 5 第八届董事会第五 公司关于选举董事长的议案
月 19 日 次会议 公司关于聘任副总经理的议案
公司关于调整董事会专业委员会委员的议案
2023 年 6 第八届董事会第六 关于增加 2023 年度日常关联交易的议案
月 12 日 次会议
2023 年 8 第八届董事会第七 公司 2023 年半年度报告及报告摘要
月 18 日 次会议
2023 年 9 第八届董事会第八 公司关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺
月 12 日 次会议 延期履行的议案
2023 年 第八届董事会第九 公司 2023 年第三季度报告
10 月 30 次会议 公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
日