湖南海利:湖南海利2023年年度股东大会会议资料

湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司
Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd.2023 年年度股东大会会议资料
湖南海利
2024 年 4 月 26 日

目录

会议日程安排表......2
议案 1：《公司 2023 年度董事会工作报告》......3
议案 2：《公司 2023 年度监事会工作报告》…......8
议案 3：《公司 2023 年年度报告及年报摘要》......12
议案 4：《公司 2023 年度财务决算报告》......13
议案 5：《公司 2023 年度利润分配预案》......15
议案 6：《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》......16
议案 7：《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》......17议案 8：《关于续聘会计师事务所及 2024 年度支付会计师事务所报酬的议案》..18
议案 9：《关于为子公司融资提供担保额度的议案》......19
议案 10：《关于制定<湖南海利化工股份有限公司独立董事制度>的议案》......20
议案 11：《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》......21
述职报告：《公司 2023 年度独立董事述职报告》（朱开悉）......….22
述职报告：《公司 2023 年度独立董事述职报告》（谭燕芝）......….31
述职报告：《公司 2023 年度独立董事述职报告》（罗和安）......….39
湖南海利化工股份有限公司
2023 年年度股东大会日程安排表
一、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 4 月 26 日上午 9:30
网络投票时间：2024 年 4 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议
室；
三、现场会议主持人：公司董事长肖志勇先生
四、董事长宣布股东大会现场会议开始：
1、律师宣读股东大会到会代表资格审查见证情况；
2、宣读议案：
（1）《公司 2023 年度董事会工作报告》；
（2）《公司 2023 年度监事会工作报告》；
（3）《公司 2023 年年度报告及年报摘要》；
（4）《公司 2023 年度财务决算报告》；
（5）《公司 2023 年度利润分配预案》；
（6）《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》；
（7）《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》；
（8）《关于续聘会计师事务所及 2024 年度支付会计师事务所报酬的议案》；
（9）《关于为子公司融资提供担保额度的议案》；
（10）《关于制定<湖南海利化工股份有限公司独立董事制度>的议案》
（11）《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
3、独立董事朱开悉先生、谭燕芝女士、罗和安先生分别宣读《2023 年度独立董事述职报告》。
4、董事长主持对上述各项议案进行审议、表决：
（1）发言、讨论；
（2）提名监票人并举手通过监票人名单；
（3）股东及股东代表投票表决。
5、监事会主席宣读现场会议表决结果；
6、董事长宣布股东大会现场会议表决结束；
7、报送现场会议表决数据、获取网投数据及表决总结果；
8、董事长宣布股东大会决议；
9、律师事务所律师宣布大会之《法律意见书》；
10、与会董事在会议记录和决议上签字；
五、董事长宣布会议结束。

议案 1
湖南海利化工股份有限公司董事会
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2023 年，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》等法律法规，切实履行了《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议并保障各项决议的有效实施，为公司的健康、稳定和可持续发展提供了坚实保障。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为公司合法运营、科学决策及规范管理建言献策。 现将 2023 年度董事会工作报告如下：
一、2023 年主要工作回顾
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是我国“十四五”发展规划承上启下的重要一年，从国际看，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，外部环境对我国发展的不利影响持续加大，从国内看，内需不足的局面还在持续，社会总供给和总需求之间的不平衡加剧。在市场外疲、内卷的情况下，公司董事会积极应对变局，履责担当，紧紧围绕战略发展规划，不断优化法人治理结构，统筹做好了安全生产、营销管理、项目建设、科研创新、风险管控等工作，为企业高质量可持续发展夯实基础。
报告期内公司实现营业收入 23.74 亿元，同比下降 24.14%；实现归
属于上市公司股东的净利润 2.74 亿元，同比下降 22.28%；经营活动产生现金流量净额 4.10 亿元，同比增加 64.55%；归属于上市公司股东的净资
产 30.05 亿元，同比增加 46.88%。（详见公司 2023 年年度报告）
公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的召开董事会会议及委员会会议，推进各项工作有序、规范实施，确保公司科学决策和规范运作。
二、董事会日常履职情况
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名，董事会
的人数及人员构成符合《公司法》、《公司章程》的要求。所有董事能够正常有序地开展工作，按时参加会议，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。
（一）报告期内董事会召开情况
报告期公司董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，认真履行职责。根据公司经营发展和管理工作需要，以现场和通讯表决的方式共召开 8 次董事会会议。具体届次及审议事项如下：
序 会议届次 召开日期 会议决议
号
1 第十届二次董事 2023 年 1 月 16 日 会议审议通过了《关于政府收储公司全资子公司海
会 利常德公司部分土地的议案》；《关于开立募集资
金专项账户并授权签署募集资金专户监管协议的
议案》。
2 第十届三次董事 2023 年 2 月 2 日 会议审议通过了《关于全资子公司拟在郴州永兴购
会 买土地使用权的议案》。
3 第十届四次董事 2023 年 3 月 24 日 会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公
会 司章程的议案》；《关于全资子公司之间股权内部
划转的议案》。
4 第十届五次董事 2023 年 4 月 21 日 会议审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报
会 告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司
2022 年年度报告及年报摘要》、《公司 2022 年度
利润分配预案》、《关于 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》、《公司 2022 年度
内部控制评价报告》、《关于预计 2023 年度日常
关联交易的议案》、《关于 2023 年度公司董事薪
酬的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理人员
薪酬的议案》、《关于为子公司融资提供担保额度
的议案》、《关于续聘会计师事务所及 2023 年度
支付会计师事务所报酬的议案》、《关于召开公司
2022 年年度股东大会的议案》、会议听取了《独立
董事 2022 年度述职报告》。
5 第十届六次董事 2023 年 4 月 28 日 会议审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。
会

6 第十届七次董事 2023 年 6 月 26 日 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
会 募投项目自筹资金的议案》。
7 第十届八次董事 2023 年 8 月 25 日 会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告》（全
会 文和摘要）；《公司 2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
8 第十届九次董事 2023 年 10 月 27 会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》、
会 日 《关于全资子公司海利株洲公司关停事项确认资
产处置收益的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年公司共组织召开一次股东大会即 2022 年年度股东大会，共审
议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年年度报告及年报摘要》、《公司 2022 年度财务决算报告》等 10 项重要议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保每个议案都得到了充分的讨论。董事会始终秉持依法、公正、合理的原则，严格执行股东大会的决议，充分发挥其职能作用，不仅推动了公司治理水平的提升，更为维护上市公司整体利益及全体股东的合法权益提供了有力保障。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。2023 年度，公司董事会各专门委员会严格按照相关工作要求，充分利用各自所长，切实履行各项职责，共召开