上海沿浦:上海沿浦金属制品股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-029
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦金属
制品股份有限公司行政大楼四楼会议室（八）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 46,305,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.8799
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周建清先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场和视频方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场方式出席；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：公司董事会秘书兼财务总监
秦艳芳女士出席了本次会议，其他高管以视频方式列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,305,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,305,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,305,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,305,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,305,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,305,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,305,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,305,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,015,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2024 年度对外投资预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,305,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,305,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,305,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,305,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,305,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例（%） 票 比例（%）