交建股份:安徽省交通建设股份有限公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-020
安徽省交通建设股份有限公司
关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关
联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1. 是否需要提交股东大会审议：是
2. 日常关联交易对上市公司的影响：未损害公司及中小股东利益的情形，
亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
3. 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审核意见
独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易基于公司日常经营和业务稳定
持续需要，体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益。公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司正常经营活动的需要，有利于公司日常经营和业务稳定持续发展，交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。
3、董事会审议和表决情况
公司董事会于 2024 年 4 月 18 召开第三届董事会第十一次会议，会议以 7
票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事俞红华、何林海回避表决），审议通过了
《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》。
4、监事会审议和表决情况
公司监事会于 2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第十次会议，会议以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，同意公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的方案。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况
1、经公司第三届董事第二次会议、2022年度股东大会审议通过《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》：年初预计2023年度与关联方拟新签交易合同累计不超过45,300.00万元，实际新签关联交易合同累计42,304.41万元，具体如下：
单位：万元
2023 年预 预计金额与
关联交易类 关联方 关联交易内容 计新签合 2023年实际 实际发生金
别 同额 签订合同额 额差异较大
的原因
阜南县城北祥源房地产开发 房屋建筑及附属 18,200.00 17,440.32 -
有限公司 设施建设
宁波祥源旅游开发有限公司 房屋建筑及附属 19,500.00 17,267.83 项目工程实
向关联方出 设施建设 际金额减少
售商品、提 合肥祥瀚房地产开发有限公 房屋建筑及附属 6,000.00 6,318.83 -
供劳务 司 设施建设
安徽新祥源房地产开发有限 房屋建筑及附属 1,600.00 0 项目合同未
公司 设施建设 签订
祥源花世界生态文化旅游区 房屋建筑及附属 - 477.53 零星合同
开发有限公司 设施建设
阜南县城北祥源房地产开发 装饰装修 - 90.9 零星合同
有限公司
宁波祥源旅游开发有限公司 装饰装修 - 539.00 零星合同
祥源花世界生态文化旅游区 装饰装修 - 170.00 零星合同
开发有限公司
合计 - 45,300.00 42,304.41 -

2、年初预计2023年公司与关联方的关联交易发生额不超过56,674.00万元，实际发生关联交易额累计为47,927.75万元。具体如下：
单位：万元
预计金额与
关联交 关联方 关联交易内容 2023 年预计 2023 年实际 实际发生金
易类别 发生金额 发生金额 额差异较大
的原因
阜南县城北祥源房地产 房屋建筑及附属设施建 6,850.00 6,585.92 -
开发有限公司 设
宁波祥源旅游开发有限 房屋建筑及附属设施建 业主方项目
公司 设 20,000.00 18,568.91 推进进度延
后
合肥祥瀚房地产开发有 房屋建筑及附属设施建 业主方项目
限公司 设 17,750.00 9,224.73 推进进度延
后
安徽新祥源房地产开发 房屋建筑及附属设施建 业主方项目
有限公司 设 4,860.00 1,734.59 推进进度延
后
五河祥源投资开发有限 房屋建筑及附属设施建 4,060.00 3,344.29 -
公司 设
安徽祥源公园城开发有 房屋建筑及附属设施建 450.00 770.58 -
限公司 设
上海万锦置业发展有限 房屋建筑及附属设施建 1,500.00 1,593.28 -
公司 设
向关联 安徽祥融园林有限公司 房屋建筑及附属设施建 6.41
方出售 设
商品、提 安徽北城祥源房地产开 房屋建筑及附属设施建 16.56
供劳务 发有限公司 设
安徽祥源城市更新有限 房屋建筑及附属设施建 1,354.46
公司 设
滁州祥源旅游发展有限 房屋建筑及附属设施建 626.98
公司 设 完工收尾工
阜南县祥源生态文化旅 房屋建筑及附属设施建 1,922.63 程项目结算
游开发有限公司 设 计量增加
阜阳源海房地产开发有 房屋建筑及附属设施建 325.27
限公司 设
合肥蜀西祥源房地产开 房屋建筑及附属设施建 261.93
发有限公司 设
湖北中祥置业有限公司 房屋建筑及附属设施建 52.26
设
齐云山投资集团有限公 房屋建筑及附属设施建 8.99
司 设

绍兴市祥源绿信置业有 房屋建筑及附属设施建 561.52
限公司