斯菱股份:关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-020
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的日常经营需要，公司预计 2024 年度将与关联方新昌县三鑫塑业有限公司、济南锐翼商贸有限公司和新昌县海阳机械厂发生日常关联交易合计 680 万元；在关联方浙江新昌农村商业银行股份有限公司的每日存款余额最高不超过 80,000 万元。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，以 4 票同意，0 票
反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事姜岭回避表决。本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议、监事会审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该事项需经过股东大会审议，关联股东回避表决。
（二）2024 年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易 金额或预 截至披露日 上年发
别 内容 已发生金额 生金额
定价原则 计金额
向关联人采 新昌县三鑫塑 采购商品 市场定价 250.00 46.57 189.85
购商品 业有限公司 原则

接受关联人 接受劳务 市场定价 100.00 8.51 44.89
提供的劳务 原则
向关联人采 新昌县海阳机 采购商品 市场定价 30.00 0.18 13.16
购商品 械厂 原则
采购商品和接受劳务的关联交易小计 380.00 55.26 247.90
向关联人销 济南锐翼商贸 销售商品 市场定价 300.00 50.53 177.07
售商品 有限公司 原则
出售商品和提供劳务的关联交易小计 300.00 50.53 177.07
合计 680.00 105.79 424.97
单位：万元
关联交易 关联交 关联交 预计每日 截止披露日 上年每日
类别 关联人 易内容 易定价 最高存款 每日最高存 最高存款
原则 限额 款余额 余额
接受关联 浙江新昌农村 存款业 市场定
人提供的 商业银行股份 务 价原则 80,000.00 47,897.56 49,227.25
服务 有限公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生额
关联交易 关联人 关联交易 实际发生 预计金额 额占同类 与预计金额
类别 内容 金额 业务比例 差异（%）
（％）
向关联人 采购商品 189.85 200.00 0.52 -5.08
采购商品 新昌县三
接受关联 鑫塑业有
人提供的 限公司 接受劳务 44.89 50.00 2.80 -10.23
劳务
向关联人 新昌县海 采购商品 13.16 50.00 0.04 -73.69
采购商品 阳机械厂
小计 247.90 300.00 - -
向关联人 济南锐翼
销售商品 商贸有限 销售商品 177.07 250.00 0.24 -29.17
公司
小计 177.07 250.00 - -
实际每日 预计每日 实际金额 实际金额与
关联交易 关联人 关联交易 最高存款 最高存款 占同类业 预计金额差
类别 内容 余额 限额 务比例 异（%）
（％）
接受关联 浙江新昌
人提供的 农村商业 存款业务 49,227.25 50,000.00 42.53 -1.55
服务 银行股份
有限公司
公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，受市
场行业需求波动、产业链供求变化等影响，公司关
联交易预计与实际发生情况略有差异。公司在进行
公司董事会对日常关联交易实际发 关联交易预计前，业务部门基于市场前景、产销计生情况与预计存在较大差异的说明 划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了
（如适用） 充分的评估和测算，预计应当是合理的；主要误差
是由于后续市场变化以及业务调整出现不可把控情
形；公司将持续严控关联交易，保证公平、公正，
价格公允。
公司管理层对 2023 年度实际发生的日常关联交易的
说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生的
日常关联交易均因公司正常的生产经营行为而产生，
公司独立董事对日常关联交易实际 符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的发生情况与预计存在较大差异的说 规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原
明（如有） 预计金额上限略存在差异，但该等差异的出现是因应
市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公
正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别
是中小股东的利益的行为。
二、关联人介绍和关联关系
（一）新昌县三鑫塑业有限公司
（1）基本情况
公司名称： 新昌县三鑫塑业有限公司
统一社会信用代码：913306245905797016
类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所： 浙江省绍兴市新昌县羽林街道羽林路 35 号-3
法定代表人： 张林海

成立日期： 2012 年 2 月 21 日
经营范围：销售：塑料制品、橡胶制品；生产销售：五金配件、轴承配件、纺织配件。
（2）与公司的关联关系：该公司系本公司控股股东、实际控制人姜岭的连襟张林海持股 50.00%并担任执行董事兼总经理的公司。
（3）主要财务指标
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 241.69 万元，净资产 72.61 万元，
2023 年实现营业收入 306.10 万元，净利润 0.93 万元。
（4）履约能力分析：关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。
（二）新昌县海阳机械厂
（1）基本情况
公司名称：新昌县海阳机械厂
统一社会信用代码：91330624784406390L
类型： 个人独资企业
住所： 浙江省绍兴市新昌县羽林街道羽林路 35 号-3
法定代表人： 张林海
注册资本： 壹拾壹万捌仟元
成立日期： 2006 年 01 月 05 日
经营范围： 一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造：通用设备制造(不含特种设备制造)；制冷、空调设备制造；家用电器制造；五金产品制造；机械零件、零部件加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（2）与公司的关联关系：该公司系本公司控股股东、实际控制人姜岭的连襟张林海持股 100.00%的公司。

（3）主要财务指标
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 84.87 万元，净资产 33.37 元，2023
年实现营业收入 71.68 万元，净利润-1.62 万元。
（4）履约能力分析：关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。
（三）济南锐翼商贸有限公司
（1）基本情况
公司名称： 济南锐翼商贸有限公司
统一社会信用代码：91370104MA3CHR691Y
类型： 有限责任公司（自然人独资）
住所： 山东省济南市槐荫区匡山北区 1 号南排 2 号 101 室
法定代表人： 马琳
注册资本： 壹佰万元
成立日期： 2016 年 9 月 30 日
经营范围： 批发、零售：汽车配件、汽车用品、桶装润滑油、机电设备、五金交电、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）与公司的关联关系：该公司系本公