斯菱股份:关于召开2023年年度股东大会的通知公告

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-031
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司于2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年5月10日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2024年5月10日（星期五）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年5月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日9:15—15:00期间的任何时间。
（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件3）授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二）
（七）出席对象：
1、截止 2024 年 4 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 √
《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信 √
10.00 额度的议案》
11.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
12.00 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 √
13.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
14.00 《关于 2024 年中期分红安排的议案》 √
（二）提案9.00涉及关联交易事项，关联股东回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。
（三）根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。
（四）上述提案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024年5月6日9:00—11:30、14:00—17:00。

（二）登记地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室。
（三）登记方式：
1、登记方式包括：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
2、个人股东须持本人身份证及复印件、股票账户卡/有效持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证及复印件、授权委托书（详见附件3）、委托人股票账户卡/有效持股凭证办理登记手续。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证及复印件、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡/有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证及复印件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件3）、股票账户卡/有效持股凭证办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）
4、异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记，并仔细填写《2023年年度股东大会参会股东登记表》（详见附件2）。采用信函、电子邮件或传真方式登记的须在2024年5月6日17:00之前送达或传真至公司。
（四）股东大会联系方式
联系人：安娜
联系电话：0575-86031996
传真：0575-86177002
邮箱：stock@bbsbearing.com
通讯地址：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室。
邮编：312500
（五）其他事项

出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。
（六）单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
（一）第四届董事会第三次会议决议；
（二）第四届监事会第三次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《2023 年年度股东大会参会股东登记表》
附件 3：《授权委托书》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351550，投票简称：“斯菱投票”。
2、填报表决意见。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 2024 年 5 月 10 日 9:15—9：25，
9：30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 10 日（现场会议召开当日），
9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
2023 年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名或法
人股东名称
个 人 股 东 身份
法人股东法定代表
证号码/法人股东统 人姓名
一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人姓名
是否委托
/名称
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
个人股东签字/
法人股东签章
年 月 日
附件 3：
授权委托书
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司：
兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列议案进行投票。（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码