国脉科技:2023年社会责任报告

国脉科技股份有限公司
2023 年度社会责任报告
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2000 年，于 2006 年在
深圳证券交易所上市。自成立以来，公司始终围绕着前沿技术的融合与创新，不断寻找新的战略突破口，创造出更多元化的业务场景，让前沿技术走近民生。在追求经济效益、保护股东利益的同时，公司坚信企业成长来自于社会各界的支持与鼓励、以及每位员工的智慧与辛劳，始终将“尊重个人对集体成就所做的贡献”和“为生活与工作的社区服务并促进其发展”作为公司独特的价值观，勇于承担对公司客户、员工、商业伙伴、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务，致力于社会的共同发展。
本报告根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规相关文件要求，结合公司的实际情况编写而成。报告回顾了公司 2023 年在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的情况，披露了公司履行经济、环保和社会责任等方面的理念、实践和成绩，从多方面体现了公司对企业社会责任的重视。
本报告经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通
过。
第一章 股东与债权人权益保护
一、股东权益保护
（一）提高及完善公司治理结构
公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定要求，建立了健全的法人治理结构，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构。
公司制定了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、高级管理层为经营管理机构的一套较为完善的法人治理结构。公司治理层与经营层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。

公司同时制订了相关的内控制度，建立健全了法人治理结构及行之有效的内 部管理和控制体系,公司各部门严格按照《公司章程》和有关制度运作，充分履 行各自职责，把“服务客户，回报社会，为投资者和债权人负责”作为主要目标， 从机制上保障了对股东和债权人的各项合法权益。
1、股东与股东大会
2023 年度公司共召开了股东大会 2 次，提交股东大会审议议案共计 8 项，
审议通过了《拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计 机构的议案》、《2022 年度利润分配预案》等，股东大会采取了现场和网络投票 相结合的方式以利于中小股东参加表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定。国浩律师(上海)事务所律师见证了公司报告期内历次股东大会并 出具了见证意见。
2、董事与董事会
2023 年公司共召开 7 次董事会会议，提交董事会审议议案共计 25 项。公司
董事会下设审计委员会、发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个 专业委员会以加强公司的内部治理及监督工作，董事熟悉有关法律法规，了解自 身权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，对公司发 展方向和重大经营活动进行决策，切实维护公司和全体股东的利益。公司董事会 的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的要求。公司董事会各 专门委员会，勤勉尽责地履行权利、义务和责任，协助董事会履行决策职能。
3、监事与监事会
2023 年度，公司共召开 5 次监事会会议，提交监事会审议议案共计 10 项。
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定召开监事会。公司监事会 在行使监督职能方面勤勉尽责，通过出席年度及临时股东大会、列席董事会会议 或公司经营管理会议、专项检查等多种方式对公司的内部治理进行监督，有效保 障了公司决策及经营的合法、合规。
（二）大幅提高分红比例，增强投资者获得感
公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报，积极回应股东关切，
在保证公司持续健康发展的前提下，实施积极的利润分配政策。为进一步增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过《关于进一步提高投资者回报水平的议案》。审议决定2023-2025年度，在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件的前提下，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每年进行一次现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的40%（含公司实施的现金回购股份金额）。公司2023年度审议分配现金4，959.82万元，占当年实现可分配利润的69.21%。
公司持续关注资本市场，加强与广大投资者的沟通交流，积极发展主业，不断提升公司盈利能力，与投资者共同分享公司成长价值，迈向高质量可持续发展的新阶段。
（三）加强投资者关系建设与维护，严格履行信息披露义务
1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《信息披露管理制度》等法律、法规、规章的要求，规范公司信息披露行为，切实履行信息披露业务，以确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，同时本着公平对待所有投资者的原则，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生。
2023 年度，公司在指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息共计 64 份，及时、准确、规范地将公司的经营情况、公司治理、战略发展等事项进行充分的披露，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营状态、财务状况及所有重大事项的进展情况。根据深圳证券交易所信息披露考核公
布结果，公司信息披露连续 5 年蝉联 A 类最高评级。在参与深市考核的 2712 家
上市公司中，近 5 年连续评级为 A 的公司仅有 139 家，占比 5.1%。
2、2023 年度，公司不断加强投资者关系的建设与维护，通过公告、热线电话（0591-87307399）、网上说明会、公司官方网站、微信公众号等多种渠道积极传递公司发展信息及与投资者互动交流。特别设有“互动易——国脉科技”这一渠道积极与投资者进行线上沟通与交流，及时向投资者反馈公司动态，并就各类投资问题予以解答。根据互动易统计数据，公司 2023 年共收到投资者提问 105条，投资者问题回复率达 100%，在福建省上市公司协会 2023 年度投资者关系管
理评价中公司评价结果等级为 A（最高等级）。
公司将投资者保护列为投资者关系管理工作的重点，公司在官方网站上开设了“投资者保护”专栏，下设“独立董事、监事交流专栏”、“理性投资”、“内幕交易防控”等子栏，同时公布内幕交易举报热线，便于投资者监督、反馈有关信息，维护投资公平性，保护广大投资者的合法权益。
2023 年度，公司通过投资者关系互动平台举办了 2022 年度及 2023 年一季
度业绩网上说明会、2023 年半年度网上业绩说明会，参加“2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事积极与广大投资者沟通与交流，使广大投资者更深入地了解公司的各项情况。同时，报告期内接待各类机构、投资者来访 6 人次，参加公司调研的投资者均签署了《承诺书》，并同步将来访调研记录更新至巨潮资讯网、互动易等指定信息披露网站，方便广大投资者了解参阅，保证信息披露的公平、公开。
另外，公司高度重视内幕信息及知情人管理，在披露定期报告和启动重大事项前，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，严格按照规定对相关知情人做好内幕信息知情人登记和保密提示工作，最大程度保证投资者的合法权益。
二、债权人权益保护
公司在注重对股东权益保护的同时，也高度重视对债权人合法权益的保护。公司以稳健的财务结构、持续的盈利增长为基础，适度利用财务杠杆，截至 2023年末，资产负债率仅为 17.95%，有息负债率更是低至 1.83%，财务风险较低。公司坚持降低自身经营风险从而降低财务风险，在各项重大经营决策过程，充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人反馈与其债权权益相关的重大信息，按照合同履行债务。
公司不断巩固间接融资渠道，保障生产经营资金、项目建设资金供给的同时，公司内部控制制度健全，资金使用安全、合理。公司建立了涵盖财务管理、对外担保、关联交易、内部审计等在内的系统性内部控制体系，实施稳健的财务管理方案，依法实行会计监督，有效利用公司的各项资产，提高经济效益，有效保障公司资产、资金安全，同时保障债权人的利益。
公司财务管理规范、诚实守信，积极深化与多家银行的合作，并与各家金融
机构建立了良好的合作关系。公司信用等级优良，是中国工商银行全国 100 家“总行级合作客户”，是交通银行福建省分行 5 家民营企业战略合作伙伴之一。
第二章 员工权益保护
一、保障员工合法权益，共创和谐劳动关系
公司严格遵守《劳动法》并按照《劳动合同法》等有关法律法规的规定，建 立平等雇佣制度，与员工在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同，明确双 方的权利和义务，依法确立劳动关系。公司在劳动安全卫生制度、社会保障等方 面严格执行了国家规定和标准，为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社 会保险及住房公积金，为员工提供了健康、安全的生产和生活环境，切实维护员 工的合法权益。
公司实行规范的法人治理，在监事会成员中引入由公司职工代表大会民主选 举产生的职工监事，坚持维护员工的民主权利，发挥员工民主管理、民主监督的 作用。监事会现有 2 名职工监事，占监事会成员总数的三分之二，在公司经营发 展中代表职工行使决策权和监督权。
二、提升员工个人素质，持续完善人力制度
公司制定有《人力资源管理制度》，其覆盖薪酬、培训、福利等多项内容， 涉及员工切身利益的各项管理制度，组织开展员工绩效考核、员工体检等工作， 进一步提高了人力资源管理和服务的公开化、标准化、规范化水平，提高了工作 效率和员工满意度。
公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，并持续优化薪 酬结构，满足不同业务特点和竞争需求。公司从员工利益出发，进行薪酬福利发 放设计，力争贴近员工需求，做到公开、公平、公正，在充分保障员工权益的同 时有效调动了员工的积极性。
同时，公司为新聘员工举办岗前培训，积极组织员工参加业务、证券、法律、 财务、个人岗位技能等培训项目，并根据员工的需求不断改进适应员工个人职业 生涯发展的课程。公司将员工职业生涯发展规划摆在了重要的位置，在积极组织 员工参加公司自主举办的各项培训活动之外，鼓励和支持公司员工参加业余培训 进修，提升自身素质和综合能力。同时结合福州理工学院的教育优势，将更专业、
更有效的员工培训融合进员工的工作与生活。
通过组织员工参加不同类型的培训学习，在公司内部营造了良好学习氛围，有效地促进了职工队伍整体素质的再提高。为员工提供了更多发展的机会，使公司员工在提升个人素质及综合能力的同时，能在“公平、宽容”的企业文化鼓励下，相互勉励、相互学习、相互竞争，为打造学习型企业，提高企业综合竞争力打下了坚实的基础。
三、营造良好工作环境，关注员工身体健康
公司为员工提供了整洁、舒畅的办公场所，营造了和谐的工作环境，保障员工的健康和安全，使员工愉快地工作。公司及下属经营单位设有员工食堂，为广大员工提供安全、可口的饮食，做好员工后勤保障。公司严格遵守劳动法律法规，维护员工休息休假权利，坚持带薪年