沃森生物:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-027
云南沃森生物技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2024年3月30日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2023年年度股东大会。关于召开2023年年度股东大会的提示性公告已于2024年4月16日以公告的形式发出。
2、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00；
网络投票日期和时间：2024年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年4月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年4月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：云南省昆明市高新区科新路395号公司会议室。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 499 人，代表股份 355,261,262 股，占公司
股份总数的 22.1023%。其中中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%及以上股份的股东以外的其他股东）483 人，代表股份 277,174,360 股，占公司股份总数的 17.2442%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人21人，代表股份116,974,098股，占公司股份总数的7.2775%%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东478人，代表股份238,287,164股，占公司股份总数的14.8249%。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李云春先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场会议结合网络投票表决的方式进行表决。出席会议的股东通过表决，形成如下决议：
1、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 345,916,875 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 97.3697%；反对 8,847,987 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 2.4906%；弃权 496,400 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 0.1397%。
其中，中小股东表决结果：同意 267,829,973 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 96.6287%；反对 8,847,987 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 3.1922%；弃权 496,400股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.1791%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 345,981,175 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 97.3878%；反对 8,784,487 股，占出席会议对此议案有表决权股
东所持表决权股份总数的 2.4727%；弃权 495,600 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 0.1395%。
其中，中小股东表决结果：同意 267,894,273 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 96.6519%；反对 8,784,487 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 3.1693%；弃权 495,600股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.1788%。
本议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上就 2023 年度履职情况做了《2023 年度述职
报告》。
3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 345,821,175 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 97.3428%；反对 8,918,887 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 2.5105%；弃权 521,200 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 0.1467%。
其中，中小股东表决结果：同意 267,734,273 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 96.5942%；反对 8,918,887 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 3.2178%；弃权 521,200股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.1880%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《2023 年度经审计的财务报告》。
表决结果：同意 346,035,275 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 97.4030%；反对 8,865,387 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 2.4955%；弃权 360,600 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 0.1015%。
其中，中小股东表决结果：同意 267,948,373 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 96.6714%；反对 8,865,387 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 3.1985%；弃权 360,600股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.1301%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 346,035,275 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 97.4030%；反对 8,869,887 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 2.4967%；弃权 356,100 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 0.1002%。
其中，中小股东表决结果：同意 267,948,373 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 96.6714%；反对 8,869,887 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 3.2001%；弃权 356,100股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.1285%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。
表决结果：同意 345,341,475 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 97.2077%；反对 9,756,087 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 2.7462%；弃权 163,700 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 0.0461%。
其中，中小股东表决结果：同意 267,254,573 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 96.4211%；反对 9,756,087 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 3.5198%；弃权 163,700股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0591%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 328,363,167 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 92.4286%；反对 26,383,295 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 7.4264%；弃权 514,800 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 0.1449%。
其中，中小股东表决结果：同意 250,276,265 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 90.2956%；反对 26,383,295 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的9.5187%；弃权514,800股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.1857%。
本议案获得出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

8、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意 328,402,367 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 92.4397%；反对 26,287,895 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 7.3996%；弃权 571,000 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 0.1607%。
其中，中小股东表决结果：同意 250,315,465 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 90.3097%；反对 26,287,895 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的9.4842%；弃权571,000股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.2060%。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。
表决结果：同意 328,187,467 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 92.3792%；反对 26,503,695 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 7.4603%；弃权 570,100 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 0.1605%。
其中，中小股东表决结果：同意 250,100,565 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 90.2322%；反对 26,503,695 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的9.5621%；弃权570,100股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.2057%。
本议案获得通过。
10、审议通过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》。
表决结果：同意 328,405,367 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 92.4405%；反对 26,209,495 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 7.3775%；弃权 646,400 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 0.1820%。
其中，中小股东表决结果：同意 250,318,465 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 90.3108%；反对 26,209,495 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的9.4560%；弃权646,400股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.2332%。
本议案获得通过。

11、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
表决结果：同意 328,393,467 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股