国轩高科:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-022
国轩高科股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日分别召开第
九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的的议案》，该事项已经公司 2024 年独立董事专门会议第一次会议审议通过。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）预计日常关联交易概述
为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法利益，根据有关法律法规规定，就公司控股子公司与关联方的日常关联交易情况进行了预计。本次日常关联交易额度预计有效期自本议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及相关规定，本次关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。关联董事应回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 定价原则 合同签订金额或 截至 2024 年 3 月 31 日 上年发生金额
预计金额 已发生金额
中冶瑞木新能源科技有限公司 50,000.00 3,439.96 16,774.03
合肥乾锐科技有限公司 50,000.00 11,230.32 40,613.23
安徽驰宇新材料科技有限公司 20,000.00 4,408.34 15,341.21
合肥源元科技股份有限公司 90,000.00 7,186.55 17,027.21
向关联人采购 南京盛世精密工业有限公司 参照市场价 100,000.00 10,221.81 21,644.82
原材料及电池 安徽国轩象铝科技有限公司 格公允定价 50,000.00 10,648.30 54,933.48
配件 上海国轩数字能源科技有限公司 80,000.00 0 0
蚌埠金实科技有限公司 20,000.00 1,935.15 10,073.90
国轩控股集团有限公司及其子公司 50,000.00 0 2,542.94
南京国轩控股集团有限公司及其子公司 50,000.00 0 4.12
小计 560,000.00 49,070.43 178,954.94
大众汽车（中国）投资有限公司及其相关方（注 4） 100,000.00 3,023.94 17,270.06
埃诺威（苏州）新能源科技有限公司 50,000.00 0 5,603.95
Tata AutoComp Gotion Green Energy Solutions 180,000.00 2,299.01 69,963.48
向关联人出售 Private Limited 参照市场价
材料、商品 上海国轩数字能源科技有限公司 格公允定价 100,000.00 6,386.55 53,607.16
内蒙古轩华新能源有限公司 50,000.00 0 0
国轩控股集团有限公司及其子公司 10,000.00 77.00 557.69
南京国轩控股集团有限公司及其子公司 60,000.00 0 3,037.44
小计 550,000.00 11,786.50 150,039.78
接受关联人提 国轩控股集团有限公司及其子公司 参照市场价 40,000.00 4,182.04 19,211.17
供的劳务 南京国轩控股集团有限公司及其子公司 格公允定价 10,000.00 383.25 154.29
小计 50,000.00 4,565.29 19,365.46
向关联人提供 大众汽车（中国）投资有限公司及其相关方 参照市场价 20,000.00 0.00 19,813.43
劳务 格公允定价
小计 20,000.00 0.00 19,813.43
向关联人租赁 国轩控股集团有限公司及其子公司 参照市场价 9,000.00 607.88 2,708.19
资产 南京国轩控股集团有限公司及其子公司 格公允定价 3,000.00 551.10 0
小计 12,000.00 1,158.98 2,708.19
总计 1,192,000.00 66581.20 370,881.80
注 1：因部分关联方与公司发生日常关联交易的关联方数量众多，难以披露全部关联方信息，因此对于预计发生交易金额未达到
公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联方，对同一控制的企业进行合并列示；
注 2：表中金额均为不含税金额；
注 3：在上述关联交易预计总额范围内，公司及其子公司可以根据实际情况在同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易预计
总金额范围内进行调剂，具体交易金额及内容以签订的合同为准；
注 4：大众中国系公司第一大股东，其相关方是指根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于谨慎性原则，认定为
公司关联方的企业。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元
关联交易类 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 实际发生额占 实际发生额与
别 同类业务比例 预计金额差异
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 铜箔 24,068.17 30,000.00