天孚通信:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300394 证券简称： 天孚通信 公告编号：2024-013
苏州天孚光通信股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 7 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：苏州高新区长江路 695 号公司会议室
二、会议审议事项：
本次股东大会提案名称及编码表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案 √
3.00 关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案 √
4.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √
的议案
6.00 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 √
议案
7.00 关于公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 √
8.00 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 √
9.00 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件 √
成就的议案
10.00 关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2024 年度审计机构的议案
11.00 关于 2024 年中期分红安排的议案 √
12.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
13.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 √
14.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
说明：
（1）公司独立董事耿慧敏女士、路琳女士、ZHOU, ZHIPING 先生和徐飞先
生将在本次年度股东大会上进行述职。
（2）上述议案已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会
议 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
（3）议案 9 属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包含代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过，关联股东需回避表决。
（4）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 10 日(上午 9:00—
11:30，下午 13:30—17:00)
3、登记地点：苏州高新区长江路 695 号
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 5 月 10 日下午 17:00 点之前送
达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：苏州高新区长江路 695 号

邮编：215129
联系人：陈凯荣 蒋莉莉
电话： 0512-66905892
传真： 0512-66256801
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
附件一、参加网络投票的具体操作流程：
一、网络投票的程序
1、投票代码：“350394”
2、投票简称：“天孚投票”。
3、填报表决意见或选举票数：
对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 13 日（现场股东大会召
开当日）9:15，结束时间为 2024 年 5 月 13 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
苏州天孚光通信股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席苏州天孚光通信股
份有限公司 2023 年年度股东大会，对本次会议的议案授权表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打
编码 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案 √
3.00 关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案 √
4.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金 √
转增股本预案的议案
6.00 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情 √
况专项报告的议案
7.00 关于公司董事和高级管理人员 2024 年度薪 √
酬的议案
8.00 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 √
9.00 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归 √
属期归属条件成就的议案
10.00 关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通 √
合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案
11.00 关于 2024 年中期分红安排的议案