豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2023年年度股东大会资料

河南豫光金铅股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议文件
河南豫光金铅股份有限公司
2024 年 5 月 10 日

河南豫光金铅股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
二、 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月10日 14点30分
会议地点: 公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年5月10日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年5月10日的9:15-15:00。
四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生
五、议程：
（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
（二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单；
（三）审议议案：
1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2023年度利润分配的方案
7、关于为全资子公司提供担保额度预计的议案
8、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于审议2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案
10、关于调整公司独立董事津贴的议案

11、关于公司2024年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案
12、关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案
13、关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同（铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿）》的议案
14、关于《公司与关联方江西省豫光矿业有限责任公司购货合同（铅精矿、铜精矿、银精矿）》的议案
15、关于公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
16、关于变更营业执照经营范围并修订《公司章程》的议案
17、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
18、关于选举第九届董事会独立董事的议案
19、关于选举第九届监事会监事的议案
（四）参会股东及股东代表发言或提问；
（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；
（六）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）宣布现场会议结束。

河南豫光金铅股份有限公司
2023 年年度股东大会会议文件目录

1、2023年度董事会工作报告......4
2、2023年度监事会工作报告......11
3、2023年度独立董事述职报告......16
4、2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 ......31
5、关于公司2023年年度报告及摘要的议案 ......35
6、关于公司2023年度利润分配的方案 ......36
7、关于为全资子公司提供担保额度预计的议案 ......37
8、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年度董事、高级管
理人员薪酬方案的议案......40
9、关于审议2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案 ......42
10、关于调整公司独立董事津贴的议案......43
11、关于公司2024年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案......44
12、关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案
......50
13、关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同（铅精矿、
银精矿、金精矿、铜精矿）》的议案......55
14、关于《公司与关联方江西省豫光矿业有限责任公司购货合同（铅精矿、铜
精矿、银精矿）》的议案......60
15、关于公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案·
......64
16、关于变更营业执照经营范围并修订《公司章程》的议案......71
17、关于选举第九届董事会非独立董事的议案......72
18、关于选举第九届董事会独立董事的议案......74
19、关于选举第九届监事会监事的议案......76
议案一
河南豫光金铅股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，并坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：
一、报告期内经营情况
过去一年极不平凡、殊为不易。面对复杂多变的经济形势、市场形势和安全环保形势，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，带领全体职工深入贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央和省市各项部署要求，将聚焦高质量发展作为首要任务，坚持谋创新、调结构、夯基础、提指标、增效益、塑优势，公司全体员工迎难而上，扎实工作，确保了生产经营的顺利开展，圆满完成了年度各项目标任务。
报告期内，公司完成铅产品产量 55.38 万吨、阴极铜 15.34 万吨、黄金 11.72
吨、白银 1,531.81 吨，分别比去年同期增长 17.84%、8.17%、6.13%和 8.52%，实现营业收入 321.45 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 5.81 亿元，较上年增长 36.79%。
2023 年，公司主要做了以下工作：
（一）主要目标任务圆满完成，高质量发展迈上新台阶。2023 年，公司坚持
做强主业，加快产业链条延伸，取得了明显的成绩。报告期内，公司所有主副产品均超额完成了生产任务，综合回收产品锑、铋、碲、硒、锡产量大幅提升，营业收入、利润、税收均为历年来最好水平，公司发展更具韧性，保产保供保销、驾驭复杂局面及盈利能力不断提升，公司行业地位持续巩固，实力和发展潜力明显增强。
（二）坚持聚焦科技赋能，发展动能加速壮大。报告期内，公司紧紧围绕资
源循环利用、环保、节能减排、新材料研究等方向开展技术攻关，先后建成了豫光产业研究院暨科研中心、河南省铅锌冶炼固废资源化工程研究中心、省级绿色有色冶金与新材料中试基地。2023 年，子公司河南豫光冶金机械制造有限公司“河南省有色冶金装备智能化工程技术研究中心”通过河南省工程技术研究中心认定，济源豫光有色冶金设计研究院有限公司获批省高新技术企业，济源市有色金属检测检验重点实验室顺利通过评审，豫光高纯能源金属材料实验室正式投用。
加快智能化、数字化转型，构建安全区域管理模式，扎实推进工业互联网平台和大数据平台“双平台”建设，较好完成了物联网平台、数据治理平台和数据采集、展示等多个系统的搭建工作，“数字豫光”建设卓有成效。报告期内，公司入选“2023年河南省大数据产业优秀标杆名单”。
（三）坚持聚焦转型升级，产业结构优化提升。2023 年，公司加大高精尖特
殊铅合金生产研发，新研发生产铅锑、铅钙、特殊三个种类 34 种新产品。济源市豫金靶材科技有限公司持续拓宽银材料产品种类，新开发出高纯银靶材、银基电接触材料、高纯铜靶材等多种特种电子材料，已形成银基电接触材料、溅射镀膜银靶材、蒸发镀膜材料、高纯金属靶材、银合金等系列产品，公司新材料产业发展势头强劲。
（四）坚持聚焦项目建设，夯实高质量发展根基。公司始终坚持新型工业化发展方向，坚持“项目为王”工作导向，围绕主业提升、转型发展、智能制造，新技术、新材料、新装备、新业态，不断加快项目建设进度，其中，再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改工程电解二期、豫光绿色有色冶金与新材料研究中心等支撑作用明显、带动力强、效益显著的重点项目建设，为公司高质量发展增势赋能。
（五）坚持聚焦党建引领，企业活力持续迸发。公司党委坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，教育引导党员干部和全体职工不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦党建引领聚合力，增添高质量发展新动能。
公司持续加强企业文化建设，加强意识形态阵地管理，强化舆情监督处置，深入开展职工思想政治工作，举办多场次集中宣讲活动，实现了形势任务教育、意识形态管理常态化、规范化、制度化。公司特邀协办的海南博鳌第 26 届中国国
际铅锌年会暨国际铅锌周和“豫光之夜”商务餐叙会晚会、示范区国际白银节“豫光银歌”大型文艺晚会圆满成功，较好展示了豫光形象。
二、公司董事会运作情况
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，审议董事会各项议案，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够独立履行职责，对公司重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥应有的作用。
（一）董事会的召开情况
2023 年，公司共召开 11 次董事会会议，及时对公司重大决策事项进行审议。
全年审议了 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023年第三季度报告、为控股子公司提供担保、与控股股东互为担保、关联交易等共计 45 项议案。各次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好，较好保证了公司生产经营正常有序进行。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年，公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规的要求，共召开了 4 次股东大会。公司董事会严格遵守有关法律、法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会，为股东参加会议、充分行使股东权利提供便利。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。
（三）董事会履职情况
1、董事积极参会，切实履行决策职责
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策；做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，加强董事会决策的科学性，保证公司生产经营各项工作的持续、稳定运行。
2、独立董事客观公正，勤勉尽责

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，公司独立董事充分了解公司生产经营、可转换债券事项、关联交易、对外担保和内控制度完善与执行、董事会决议执行、内部审计工作等重大事项并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。2023 年，独立董事对董事会会议审议的