东方锆业:监事会决议公告

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-027
广东东方锆业科技股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
2024 年 4 月 19 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第
八届监事会第十二次会议的通知及材料，会议于 2024 年 4 月 22 日下
午 4：00 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于<2024 年一季度报告>的议案》
经核查，公司董事会编制和审核公司 2024 年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年一季度报告》于 2024 年 4 月 23 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
备查文件
公司第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十三日