明月镜片:关于召开公司2023年年度股东大会的通知

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-020
明月镜片股份有限公司
关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开的第
二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会，现
将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2023 年年度股东大会
（二）会议召集人：董事会。公司第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4
月 22 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30
2、网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的时
间为 2024 年 5 月 14 日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）

（七）出席对象：
1、截至 2024 年 5 月 9 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必 是本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师及相关人员。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：上海市普陀区岚皋路 567 号 3 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额 √
度的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于未来三年股东分红回报规划的议案（2024 年- √
2026 年）》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会 议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告及文件。
议案 5、8、9 须经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会有表决权的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。其他议案均 为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二
分之一以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，议案 5、7、8 为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东持股凭证办理登记手续。前述资料复印件均需加盖公司公章。
2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东持股凭证和授权委托书进行登记。
3、异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件以便登记确认。邮件以接收成功时间、传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。不接受电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 9：30-11：30，下午 14：00-16：
00。异地股东采取电子邮件、信函或传真方式登记的，须在 2024 年 5 月 13 日
16:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：上海市普陀区岚皋路 567 号，明月镜片股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年年度股东大会”字样，邮编：200333。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（五）其他：
1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿费及交通费用自理；

2、现场会议联系方式：
联系人：李鹤然
电话：021-52660665 传真：021-52971882
邮箱：stock@mingyue.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议。
附件：
1、《网络投票的操作流程》
2、《股东大会的授权委托书》
3、《参会股东登记表》
特此公告。
明月镜片股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 23 日
附件一：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351101 投票简称：“明月投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 5 月 14 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：
明月镜片股份有限公司
2023 年年度股东大会的授权委托书
本人（本公司）作为明月镜片股份有限公司股东，兹全权委托___________
（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2024 年 5 月 14 日召开的明月镜片股份
有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议
案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议
表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本
公司）承担。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023