德赛电池:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-024
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第十届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼会议室
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司部分董事、全体监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
7、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 16 人，代表股份 178,100,111 股，占公
司有表决权股份总数 384,638,534 股的 46.30%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）5 人，代表股份 174,987,024 股，占公司有表决权股
份总数的 45.49%。

2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 11 人，代表股份数为 3,113,087 股，占公司有表决权股份总数的 0.81%。
3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 14 人，代表股份 3,121,142 股，占
公司有表决权股份总数的 0.81%。
三、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2023年度财务决算报告》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 178,075,912 99.99% 10,939 0.01% 13,260 0.01% 通过
其中:中小投资者表决情况 3,096,943 99.22% 10,939 0.35% 13,260 0.42%
2、《2023年度利润分配及分红派息方案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 178,081,362 99.99% 18,749 0.01% - - 通过
其中:中小投资者表决情况 3,102,393 99.40% 18,749 0.60% - -
3、《2023年度董事会工作报告》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 178,075,912 99.99% 10,939 0.01% 13,260 0.01% 通过
其中:中小投资者表决情况 3,096,943 99.22% 10,939 0.35% 13,260 0.42%
4、《2023年度监事会工作报告》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 178,075,912 99.99% 10,939 0.01% 13,260 0.01% 通过
其中:中小投资者表决情况 3,096,943 99.22% 10,939 0.35% 13,260 0.42%
5、《公司2023年年度报告》及其摘要
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 178,075,912 99.99% 10,939 0.01% 13,260 0.01% 通过
其中:中小投资者表决情况 3,096,943 99.22% 10,939 0.35% 13,260 0.42%
6、《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 178,075,912 99.99% 10,939 0.01% 13,260 0.01% 通过
其中:中小投资者表决情况 3,096,943 99.22% 10,939 0.35% 13,260 0.42%
7、《关于2024年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 178,089,172 99.99% 10,939 0.01% - - 通过
其中:中小投资者表决情况 3,110,203 99.65% 10,939 0.35% - -
8、《关于2024年度为子公司银行授信提供担保的议案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 176,248,895 98.96% 1,829,986 1.03% 21,230 0.01% 通过
其中:中小投资者表决情况 1,269,926 40.69% 1,829,986 58.63% 21,230 0.68%
9、《关于修订<公司章程>的议案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 178,089,072 99.99% 11,039 0.01% - - 通过
其中:中小投资者表决情况 3,110,103 99.65% 11,039 0.35% - -
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 178,089,172 99.99% 10,939 0.01% - - 通过
其中:中小投资者表决情况 3,110,203 99.65% 10,939 0.35% - -
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 178,089,172 99.99% 10,939 0.01% - - 通过
其中:中小投资者表决情况 3,110,203 99.65% 10,939 0.35% - -
12、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》的规定，以累积投票的方式选举刘其先生、姜捷先生、李兵兵先生、罗翔先生、邱耀文先生、何文彬先生为公司第十一届董事会非独立董事。表决情况如下：
议案 议案名称 得票数 得票 是否
编码 比例 当选
12.01 选举刘其先生为第十一届董事会非独立董事 178,055,911 99.98% 是
12.02 选举姜捷先生为第十一届董事会非独立董事 178,055,911 99.98% 是
12.03 选举李兵兵先生为第十一届董事会非独立董事 178