正海生物:2023年年度股东大会决议的公告

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-026
烟台正海生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会
于 2024 年 4 月 22 日下午 14:30 在烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生
物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决 方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月22日9:15—15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋侃先生主持，会议的召集和召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 13 人，代表公司股份 80,604,871 股，
占公司股份总数的 44.7805%。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表公司股份 78,656,074 股，占
公司股份总数的 43.6978%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共计8人，代表公司有表决权的股份数为1,948,797股，占公司股份总数的 1.0827％。
4、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东共计 10 人，代表股份 2,056,497 股，占公司股份总数的 1.1425%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
（1）总表决情况：同意 80,560,371 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9448%；反对 35,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0439%；弃权 9,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0113%。
（2）中小股东表决情况：同意 2,011,997 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.8361%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.7214%；弃权 9,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4425%。
2、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
（1）总表决情况：同意 80,569,471 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9561%；反对 35,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0439%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 2,021,097 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.2786%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.7214%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
（1）总表决情况：同意 80,569,471 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9561%；反对 35,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0439%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 2,021,097 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.2786%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.7214%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
（1）总表决情况：同意 80,569,471 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9561%；反对 35,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0439%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 2,021,097 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.2786%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.7214%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
（1）总表决情况：同意 80,569,471 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9561%；反对 35,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0439%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 2,021,097 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.2786%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.7214%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
6、审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
（1）总表决情况：同意 80,569,471 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9561%；反对 35,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0439%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 2,021,097 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.2786%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.7214%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
7、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
（1）总表决情况：同意 80,444,171 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8006%；反对 160,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1994%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 1,895,797 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 92.1857%；反对 160,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 7.8143%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
8、审议通过了《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》
（1）总表决情况：同意 80,569,471 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9561%；反对 35,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0439%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 2,021,097 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 98.2786%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.7214%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
9、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》
（1）总表决情况：同意 80,553,971 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9369%；反对 41,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0519%；弃权 9,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0113%。
（2）中小股东表决情况：同意 2,005,597 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.5249%；反对 41,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.0326%；弃权 9,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4425%。
10、审议通过了《关于公司监事津贴的议案》
（1）总表决情况：同意 80,563,071 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9481%；反对 41,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0519%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 2,014,697 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.9674%；反对 41,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.0326%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
11.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》（此议案采用累积投票制）
11.1.选举郭焕祥先生为第四届董事会非独立董事
（1）总表决情况：同意 80,548,061 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9295%。
（2）中小股东表决情况：同意 1,999,687 股，占出席会议中小股东所持
股份的 97.2375%。
郭焕祥先生当选为第四届董事会非独立董事。

11.2.选举宋侃先生为第四届董事会非独立董事
（1）总表决情况：同意 80,548,062 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9295%。
（2）中小股东表决情况：同意 1,999,688 股，占出席会议中小股东所持
股份的 97.2376%。
宋侃先生当选为第四届董事会非独立董事。
11.3.选举 Qun Dong 女士为第四届董事会非独立董事
（1）总表决情况：同意 80,546,961 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9282%。
（2）中小股东表决情况：同意 1,998,587 股，占出席会议中小股东所持
股份的 97.1840%。
Qun Dong 女士当选为第四届董事会非独立董事。
11.4.选举赵丽女士为第四届董事会非独立董事
（1）总表决情况：同意 80,546,961 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9282%。
（2）中小股东表决情况：同意 1,998,587 股，占出席会议中小股东所持
股份的 97.1840%。
赵丽女士当选为第四届董事会非独立董事。
11.5.选举张超先生为第四届董事会非独立董事
（1）总表决情况：同意 80,548,065 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9295%。
（2）中小股东表决情况：同意 1,999,691 股，占出席会议中小股东所持
股份的 97.2377%。

张超先生当选为第四