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万辰集团:2023年度独立董事述职报告(赵景文)

公告时间:2024-04-22 22:10:55

福建万辰生物科技集团股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告(赵景文)
尊敬的各位股东及股东代表:
本人作为福建万辰生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求,本着维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则,诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见。
现将本人 2023 年度(2023 年 9 月 22 日任职)担任独立董事期间履职情况报告
如下:
一、独立董事的基本情况
赵景文先生,1972 年 12 月出生,博士研究生学历。历任厦门城建国有资产
投资有限公司主办会计,厦门大学会计系讲师和副教授、厦门大学财务学系副教授,恒锋信息科技股份有限公司独立董事。现任厦门大学财务学系副教授,福建万辰生物科技集团股份有限公司独立董事。
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席公司会议情况
报告期内,公司共召开 21 次董事会和 14 次股东大会,本人出席情况如下:
董事会出席情况
是否连续
姓名 现场出席 以通讯方 委托出席 两次未亲 股东大会
次数 式参加次 次数 缺席次数 自出席会 列席次数
数 议
赵景文 3 4 0 0 否 4
本人按时出席公司董事会、列席股东大会,没有缺席或连续两次未亲自出席
会议的情况。本人对报告期内提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议,认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效。本人对提交董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断,经认真审议均投出赞成票,没有反对、弃权的情形。
任职期内,通过现场考察等多种方式与公司聘请审计业务的会计师事务所等中介机构、公司管理层、公司财务部门、公司内部审计部门等沟通交流,充分了解公司生产经营情况,财务管理和内部控制的执行情况,同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,充分了解公司的生产经营动态,积极有效地履行了独立董事的职责。公司董事会、高级管理人员等,在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持,及时沟通并提供详细的会议文件,能够及时获悉公司各项重大事项的进展情况,并依据相关材料和信息,作出独立、公正的判断。
(二)专业委员会履职情况
公司董事会下设 4 个专门委员会:战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,报告期内,各专门委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司董事会专门委员会议事规则设定的职权范围运作,召集召开相关会议,履行职责,在各自的专业领域,就专业事项进行研究、讨论,提出意见和建议,为董事会的决策提供参考和重要意见。
本人分别担任公司第四届董事会审计委员会的主任委员、提名委员会的委员,2023 年度各专门委员会按照相关要求,积极履行委员职责,对公司有关重大事项进行审议,达成意见后向董事会提出专门委员会意见,以规范公司运作,健全公司内控治理。2023 年度参与委员会会议及独立董事专门会议情况如下:
姓名 参加会议情况
第四届提名委员会 第四届审计委员会 独立董事专门会议
赵景文 1 1 1
(三)发表独立意见情况
报告期内,公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持,本人通过听取汇报、出席会议等方式,积极运用专业知识促进公司董事会
的科学决策。本人认真阅读了公司报送的各次会议材料,对所议事项进行了深入的了解和仔细研究,并根据相关法律法规和《公司章程》的规定,就公司下列有关事项发表了独立意见,具体如下:
1、2023 年 9 月 22 日,就第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公
司高级管理人员的议案》发表同意的独立意见。
2、2023 年 9 月 28 日,就第四届董事会第二次会议审议的《关于向激励对
象授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》发表同意的独立意见。
3、2023 年 10 月 12 日,就第四届董事会第三次会议审议的《关于向控股子
公司提供财务资助的议案》发表同意的独立意见,就《关于公司增加为全资子公司提供担保额度的议案》发表事情认可意见和同意的独立意见。
4、2023 年 10 月 20 日,就第四届董事会第四次会议审议的《关于作废 2022
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》发表同意的独立意见。
5、2023 年 11 月 21 日,就第四届董事会第五次会议审议的《关于公司为子
公司向供应商出具担保函暨提供担保的议案》发表同意的独立意见。
6、2023 年 12 月 12 日,就第四届董事会第六次会议审议的《关于增加 2023
年度日常关联交易预计额度及 2024 年度部分日常性关联交易预计的议案》发表事情认可意见和同意的独立意见。
7、2023 年 12 月 19 日,就第四届董事会第七次会议审议的《关于公司使用
部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》发表同意的独立意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,履行忠实勤勉义务,以公开、透明的原则,凭借自身的专业知识,独立、客观、审慎的审议公司各项议案,主动参与公司决策,就相关问题进行充分沟通,促进公司的良性发展和规范运作,切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人任职期间,报告期内的重点关注事项如下:

(一)应当披露的关联交易
2023 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于
增加2023年度日常关联交易预计额度及2024年度部分日常性关联交易预计的议案》,本人对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司董事会在审议关联交易时,关联董事回避表决,表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为,公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合相关法律法规的规定,审议和表决程序合法合规,交易定价公允合理,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
(二)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求,按时编制并披露了《2023 年第三季度报告》,相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项,本人认为:公司信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过,公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。同时,公司已根据自身的经营特点,建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。
(三)聘任高级管理人员
2023 年度任期内,公司聘任王丽卿女士为公司总经理,聘任王泽宁先生、李博先生、蔡冬娜女士为公司副总经理,聘任蔡冬娜女士为公司财务负责人、董事会秘书。经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养,能够胜任公司相应岗位的职责要求,选举的审议和表决程序合法合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
(四)股权激励相关事项
报告期内,公司董事会审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》及《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。前述激励计划的实施,归属条件成就、作废部分已获授尚未归属的股票等事项均已按照《上市公司股权
激励管理办法》等相关规定履行了必要的决策程序和信息披露义务,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续。本人认为,公司实施的股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,对董事会审议的各项议案进行认真审核,必要时向公司相关部门及人员进行询问,并运用专业知识独立、客观、审慎地行使表决权。
2、积极学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规,通过持续地学习,加深对规范公司法人治理结构和保护投资者权益等相关规定的认识和理解,对独立董事的职责和义务有了进一步的认识,有助于加强对公司和投资者合法权益的保护。
五、其他事项
1、报告期内无提议召开董事会的情况;
2、报告期内无提议召开临时股东大会的情况;
3、报告期内无提议聘用或解聘审计机构的情况;
4、不存在在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况;
5、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、总体评价和建议
以上是本人 2023 年度任期内履行职责情况汇报。2023 年度任期内,本人忠
实履行独立董事的职责,对董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权,对相关事项认真发表意见。同时,对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2024 年度,本人将继续本着勤勉尽责的工作精神、不断加强学习相关法律
法规和规范性文件,紧密关注行业发展和公司经营状况,加强与其他董事、监事和管理层的沟通,充分发挥自身专业优势和督导作用,促进公司稳健经营、规范运作,维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事:赵景文
2024 年 4 月 21 日

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