汇川技术:公司章程修订对照表(修订稿)

深圳市汇川技术股份有限公司
章程修订对照表
深圳市汇川技术股份有限公司根据《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体修订内容对
照如下：
序号 修订前 修订后
1 第四条 公司注册名称：深圳市汇川技术股份有限公司 第四条 公司注册名称：深圳市汇川技术股份有限公司
公司的英文名称： Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 公司的英文名称： Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd
公司住所：深圳市龙华区观湖街道高新技术产业园汇川技术总部大 公司住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路 6 号汇川技术总部
厦。 大厦 1 单元 101。
邮政编码：518110 邮政编码：518110
2 第五条 公司注册资本为人民币 2,660,334,876 元。 第五条 公司注册资本为人民币 2,677,134,332 元。
3 第十九条 公司的股本总额为 2,660,334,876 股，公司发行的股份全 第十九条 公司的股本总额为 2,677,134,332 股，公司发行的股份全部
部为普通股。 为普通股。
4 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
(一)董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独 (一)董事会换届改选或者现任董事会增补非独立董事时，现任董事会、单

序号 修订前 修订后
或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届 独或者合计持有公司已发行股份 3%以上的股东可以按照拟选任的人数，提名
董事会的董事候选人或者增补董事的候选人； 下一届董事会的非独立董事候选人或者增补非独立董事的候选人；
(二)监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独 （二）上市公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%
或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职 以上的股东可以提出独立董事候选人，提名人不得提名与其存在利害关系的
工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人； 人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选
(三)股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查， 人。
通过后提交股东大会选举。董事会对独立董事候选人的有关情况有异议 (三)公司在董事会中设置提名委员会的，提名委员会应当对独立董事候
的，应当同时报送董事会的书面意见。 选人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见，就提名或任免董事向董事
会提出建议；若公司未在董事会中设置提名委员会，则由独立董事专门会议
对独立董事候选人进行资格审查，并就提名或任免董事向董事会提出建议，
董事会审议通过后提交股东大会选举。
(四)监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者
合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表
担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；
(五)股东提名的董事候选人，由现任董事会进行资格审查，通过后提交股
东大会选举。董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董

序号 修订前 修订后
事会的书面意见。
股东提名的监事候选人，由现任监事会进行资格审查，通过后提交股东
大会选举。
5 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事
事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞职
辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会 导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合本章程的规定，或
计专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至
规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 新任独立董事产生之日。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
6 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大
大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 会决议，提高工作效率，保证科学决策。
董事会中设立审计委员会，审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独 董事会中设立审计委员会，审计委员会成员由 3 名董事组成，应为不在
立董事占 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人员。审计委员会 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占 2 名，委员中至少有 1 名独
的召集人应当为会计专业人员。审计委员会的主要职责权限为： 立董事为专业会计人员。审计委员会的召集人应当为会计专业人员。
(一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工

序号 修订前 修订后
(二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； 作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董
(三）审核公司的财务信息及其披露； 事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
(四）监督及评估公司的内部控制； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
(五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 （三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重
大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
7 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、对外担 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、对外担保
保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格