云南白药:2023年度股东大会决议公告

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-22
云南白药集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日上午 9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4 月23 日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、现场会议主持人：党委书记、董事长张文学先生。
本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 383 人，代表股份1,117,539,993 股，占上市公司总股份的 62.1940%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人 303 人，代表股份923,592,846 股，占上市公司总股份的 51.4003%。通过网络投票的股
东 80 人，代表股份 193,947,147 股，占上市公司总股份的 10.7937％。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计 379 人，代表股份 73,460,092 股，占上市公司总股份的 4.0882%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人 300 人，代表股份25,698,796 股，占上市公司总股份的 1.4302%。通过网络投票的中小
股东 79 人，代表股份 47,761,296 股，占上市公司总股份的 2.6580％。
（三）出席会议的其他人员：
1、公司部分董事、监事和高级管理人员。
2、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：
（一）审议议案 1.00《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
本议案同意 1,116,995,315 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9513%；反对 153,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137%；弃权 391,598 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0350%。
其中，中小股东同意 72,915,414 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2585%；反对 153,080 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2084%；弃权 391,598 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.5331%。
表决结果：审议通过。
（二）审议议案 2.00《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
同意 1,116,977,775 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9497%；反对 165,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；弃权 396,938 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0355%。
其中，中小股东同意 72,897,874 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2347%；反对 165,280 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2250%；弃权 396,938 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.5403%。
表决结果：审议通过。
（三）审议议案 3.00《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
同意 1,116,979,095 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9498%；反对 164,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 396,838 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0355%。
其中，中小股东同意 72,899,194 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2365%；反对 164,060 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2233%；弃权 396,838 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.5402%。
表决结果：审议通过。
（四）审议议案 4.00《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
同意 1,116,995,215 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9513%；反对 153,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137%；弃权 391,698 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0351%。
其中，中小股东同意 72,915,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2584%；反对 153,080 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2084%；弃权 391,698 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.5332%。
表决结果：审议通过。
（五）审议议案 5.00《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
同意 1,117,205,820 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9701%；反对 2,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 331,813 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0297%。
其中，中小股东同意 73,125,919 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5451%；反对 2,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032%；弃权 331,813 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4517%。
表决结果：审议通过。
（六）审议议案 6.00《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
同意 1,108,162,342 股，占出席会议所有股东所持股份的99.1609%；反对 7,417,406 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6637%；弃权 1,960,245 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1754%。
其中，中小股东同意 64,082,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2344%；反对 7,417,406 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 10.0972%；弃权 1,960,245 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 2.6684%。
表决结果：审议通过。
（七）审议议案7.0《0 关于2024年度预计日常关联交易的议案》；
同意668,893,701 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9437%；反对 30,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权346,113 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0517%。
其中，中小股东同意 73,083,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4874%；反对 30,440 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0414%；弃权 346,113 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.4712%。
表决结果：审议通过。
（八）审议议案 8.00《关于修订<云南白药董事会议事规则>的议案》；
同意 1,074,789,008 股，占出席会议所有股东所持股份的96.1745%；反对 42,410,972 股，占出席会议所有股东所持股份的3.7950%；弃权 340,013 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%。
其中，中小股东同意 30,709,107 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.8038%；反对 42,410,972 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 57.7333%；弃权 340,013 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.4629%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：伍志旭 杨杰群
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2023 年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 23 日