山鹰国际:关于预计2024年度日常关联交易的公告

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2024-038
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
公司2024年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的
影响，公司主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事吴明武先生回避表决。公司2024年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，公司关联股东需对本议案回避表决。
公司第九届董事会独立董事2024年第三次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次议案。全体独立董事认为：公司预计2024年日常关联交易是公司日常经营活动所需，可以使公司合理利用关联方的优质资源，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
2023 年预计 2023 年实
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易金 际发生关联
额 交易金额
泰盛贸易股份有限 采购生活用纸 200.00 277.46
公司
WR Fibers Inc. 服务佣金 180.00 -
浙江泰航物流有限 物流运输 80,000.00 55,390.64
公司
采购商品或接 泰盛供应链管理有 物流运输 10,000.00 3,508.46
受劳务 限公司 采购原料纸浆 100,000.00 74,707.16
莆田市恒众纸业有 纸芯管加工服务 2,500.00 1,443.22
限公司
泰盛（贵州）竹资 采购竹浆 - 256.54
源发展有限公司
小计 192,880.00 135,583.48
泰盛（江西）生活 销售纸箱 100.00 -
用品有限公司
出售商品或提 湖北真诚纸业有限 销售蒸汽 2,300.00 1,986.51
供劳动 公司
泰盛（福建）医疗 销售纸制品 - 32.75
器械有限公司
小计 2,400.00 2,019.26
泰盛贸易股份有限 80.00 77.27
公司
向关联人出租 厦门号祥实业有限 房屋建筑物 180.00 174.99
厂房 公司
莆田市恒众纸业有 - 57.24
限公司
小计 260.00 309.50
安徽泰盛置业有限 30.00 27.66
承租关联人的 公司 房屋建筑物
厂房 莆田市恒众纸业有 30.00 -
限公司
小计 60.00 27.66
合计 195,600.00 137,939.90
注： （1）因客户结构调整，公司2023年销售半径降低，同时受油价下跌影响，公司物流费用减少，故公司与浙江泰航物流有限公司的关联交易金额实际发生额较低；（2）受地区安全事件影响，废纸浆价格大幅攀升，公司废纸浆使用量相应减少导致公司与泰盛供应链管理有限公司的关联交易实际发生额较低。
（三）2024年度日常关联交易的预计情况
公司2023年度日常关联交易实际发生额合计为人民币137,939.90万元。基于2023年度日常关联交易实际情况及对2024年公司业务发展的预测，预计2024年度公司日常关联交易的金额合计为人民币206,915.00万元，2025年1-3月日常关联交易的金额50,853.75万元，2024年随着公司产销量的释放，公司对采购原料浆纸等和物流运输服务的需求相应增加。具体情况如下：

单位：人民币万元
2024 年预 预计 2025 2024 年 1-3
关联交易 关联方 关联交易内 计关联交易 2023 年实 年 1-3 月 月与关联人
类别 容 金额 际发生金额 关联交易 累计已发生
金额 的交易金额
泰盛贸易股份有限公司 采购生活用 300.00 277.46 75.00 56.57
纸
浙江泰航物流有限公司 物流运输 80,000.00 55,390.64 20,000.00 12,526.25
物流运输 10,000.00 3,508.46 2,500.00 1,056.77
泰盛供应链管理有限公司 采购原料浆 100,000.00 74,707.16 25,000.00 18,331.30
采购商品 纸等
或接受劳 莆田市恒众纸业有限公司 纸芯管加工 2,500.00 1,443.22 625.00 456.18
务 服务
泰盛（贵州）竹资源发展 采购竹浆 6,660.00 256.54 1,665.00 75.16
有限公司
江门星辉造纸有限公司 采购废纸、 3,500.00 - - -
辅料等
小计 202,960.00 135,583.48 49,865.00 32,502.23
湖北真诚纸业有限公司 销售蒸汽及 3,500.00 1,986.51 875.00 422.78
出售商品 提供服务
或提供劳 泰盛（福建）医疗器械有 销售纸制品 130.00 32.75 32.50 34.57
动 限公司
小计 3,630.00 2,019.26 907.50 457.35
泰盛贸易股份有限公司 80.00 77.27 20.00 19.32
向关联人 厦门号祥实业有限公司 房屋建筑物 180.00 174.99 45.00 42.47
出租厂房 莆田市恒众纸业有限公司 65.00 57.24 16.25 14.05
小计 325.00 309.50 81.25 75.84
合计 206,915.00 137,912.24 50,853.