东宝生物:包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-025
债券代码：123214 债券简称：东宝转债
包头东宝生物技术股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月14日(星期二)
下午14:00召开2023年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2023年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，定于2024年5月14日(星期二)下午14:00召开2023年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则以及《公司
章程》等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
(1)现场会议时间：2024年5月14日(星期二)下午14:00
(2)网络投票时间：2024年5月14日(星期二)，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年5月14日(星期二) 9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月14日(星期二)9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2024年5月8日(星期三)
7、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东
宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议提案及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年度利润分配预案》 √
5.00 《2023 年年度报告全文及摘要》 √
6.00 《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》 √
7.00 《2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 √
8.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
累积投票提案 提案 10、11、12 为等额选举
10.00 《关于董事会提前换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数

10.01 选举王爱国先生为公司第九届董事会非独立董事 √
10.02 选举刘芳先生为公司第九届董事会非独立董事 √
10.03 选举王富荣先生为公司第九届董事会非独立董事 √
10.04 选举刘燕女士为公司第九届董事会非独立董事 √
11.00 《关于董事会提前换届选举第九届董事会独立董事的议案》 应选人数
（3）人
11.01 选举任斌先生为公司第九届董事会独立董事 √
11.02 选举额尔敦陶克涛先生为公司第九届董事会独立董事 √
11.03 选举王京先生为公司第九届董事会独立董事 √
12.00 《关于监事会提前换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数
（2）人
12.01 选举孙红喜女士为公司第九届监事会非职工代表监事 √
12.02 选举王珺女士为公司第九届监事会非职工代表监事 √
2、公司第八届董事会独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。
3、提案10、提案11和提案12需要逐项表决，采用累积投票方式，提案10应选举
非独立董事4名，提案11应选举独立董事3名，提案12应选举非职工代表监事2名。其
中，提案11独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，
股东大会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和
非独立董事的表决分别进行，股东若委托他人投票的，应在授权委托书中，明确投
给每位候选人的票数。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司将对中小投资者（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
5、上述提案已经公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十九次会议
审议通过。具体内容详见公司于2024年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《包头东宝生物技术股份有限公司第八
届董事会第二十次会议决议公告》、《包头东宝生物技术股份有限公司第八届监事
会第十九次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2、登记时间：2024年5月9日(星期四)9:00-11:30至13:30-17:00。(除本指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项)
3、登记地点及授权委托书等登记文件送达地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号公司董事会办公室 邮编：014030
4、登记手续：
(1) 法人股东应持股东账户卡(如有)、加盖公章的营业执照复印件或其它法人股东证明文件、法定代表人证明书(附件4)及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡(如有)、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡(如有)办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡(如有)、身份证复印件办理登记手续；
(3) 异地股东可凭以上证件采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。电子邮件需在2024年5月9日(星期四)9:00-
17:00将登记文件扫描件发送至公司邮箱dbswtina@163.com进行登记。信函于2024年5月9日(星期四)17:00前寄至内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号公司董事会办公室，邮编：014030(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。
5、注意事项：
(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
(2)与会股东费用自理。
6、联系方式：
联系人：单华夷
联系电话：(0472)6208676
E-mail：dbswtina@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议；
2、第八届监事会第十九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司