荃银高科:2023年度股东大会决议公告

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-019
安徽荃银高科种业股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议开始时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年4 月 23 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 319
会议室。
（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。
（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 18
名，代表股份数 333,100,607 股，占公司有表决权股份总数的35.16%。
其中出席现场会议的股东或股东代理人共 11 名，代表股份数
329,665,550 股，占公司有表决权股份总数的 34.80%；通过网络投票
出席会议的股东或股东代理人共 7 名，代表股份数 3,435,057 股，占
公司有表决权股份总数的 0.36%。
（七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员
和见证律师列席了会议。
（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过议案 1《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。
本议案为关联交易事项，关联股东中国种子集团有限公司及其一
致行动人贾桂兰女士、王玉林先生对子议案 1.01 至 1.07 回避表决，
上述股东合计持有公司股份 268,646,546 股；关联股东张琴女士对子
议案 1.08 回避表决，持有公司股份 45,594,482 股；谢庆军先生、朱
全贵先生对子议案 1.09 回避表决，分别持有公司股份 5,250 股、
560,746 股。
出席本次会议的非关联股东及股东代理人对本议案的具体表决
情况如下：
占出席会议股东/中
子议案 类别 表决意见 股份数量（股） 小股东有效表决权 审议结果
股份总数比例（%）
同意 64,321,661 99.79
1.01 公司与中国 总体表决情况 反对 132,400 0.21
种子集团有限公 弃权 0 0 通过
司及其下属公司 同意 4,583,857 97.19
的关联交易预计 中小股东表决情况 反对 132,400 2.81
弃权 0 0
同意 64,321,661 99.79
1.02 公司与中化 总体表决情况 反对 132,400 0.21
现代农业有限公 弃权 0 0 通过
司及其下属公司 中小股东表决情况 同意 4,583,857 97.19
的关联交易预计 反对 132,400 2.81

弃权 0 0
同意 64,321,661 99.79
1.03 公司与中化 总体表决情况 反对 132,400 0.21
化肥有限公司及 弃权 0 0 通过
其下属公司的关 同意 4,583,857 97.19
联交易预计 中小股东表决情况 反对 132,400 2.81
弃权 0 0
同意 64,321,661 99.79
1.04 公司与江苏 总体表决情况 反对 132,400 0.21
扬农化工股份有 弃权 0 0 通过
限公司及其下属 同意 4,583,857 97.19
公司的关联交易 中小股东表决情况 反对 132,400 2.81
预计 弃权 0 0
同意 64,321,661 99.79
1.05 公司与 总体表决情况 反对 132,400 0.21
Syngenta Asia 弃权 0 0 通过
Pacific Pte.Ltd.的 同意 4,583,857 97.19
关联交易预计 中小股东表决情况 反对 132,400 2.81
弃权 0 0
同意 64,321,661 99.79
1.06 公司与 总体表决情况 反对 132,400 0.21
Syngenta 弃权 0 0 通过
Bangladesh 同意 4,583,857 97.19
Limited 的关联交 中小股东表决情况 反对 132,400 2.81
易预计 弃权 0 0
同意 64,321,661 99.79
1.07 公司与中化 总体表决情况 反对 132,400 0.21
商业保理有限公 弃权 0 0 通过
司的关联交易预 同意 4,583,857 97.19
计 中小股东表决情况 反对 132,400 2.81
弃权 0 0
同意 287,373,725 99.95
1.08 公司与山高 总体表决情况 反对 132,400 0.05
荃银供应链管理 弃权 0 0 通过
有限公司的关联 同意 4,583,857 97.19
交易预计 中小股东表决情况 反对 132,400 2.81
弃权 0 0
同意 332,402,211 99.96
1.09 公司与山东 总体表决情况 反对 132,400 0.04
黎明种业科技有 弃权 0 0 通过
限公司的关联交 同意 4,583,857 97.19
易