昆仑万维:2023年度董事会工作报告

昆仑万维科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
证券简称：昆仑万维
证券代码：300418
2024 年 4 月

2023年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司召开 17 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第四届董事会第三十八次 2023-01-09 审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议
会议 案》
第四届董事会第三十九次 2023-01-30 审议通过《关于全资子公司向银行申请授信并由公司提
会议 供担保的议案》
审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
审议通过《关于公司<2023 年限制性股票励计划实施考
核管理办法>的议案》
第四届董事会第四十次会 2023-02-24 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年
议 限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议通过《关于注销已过行权期但尚未行权的股票期权
的议案》
审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
第四届董事会第四十一次 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励
会议 2023-03-14 对象名单及授予数量的议案》
审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文及摘要>的
议案》
审议通过《关于公司<2022 年年度审计报告>的议案》
审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议
第四届董事会第四十二次 2023-04-10 案》
会议 审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议
案》
审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>

会议届次 召开日期 会议决议
的议案》
审议通过《关于公司<2022 年度社会责任报告>的议案》
审议通过《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》
审议通过《关于公司董事会向董事长授权对外交易事项
的议案》
审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议
案》
审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归
属期归属条件成就的议案》
审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年
限制性股票的议案》
审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
审议通过《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议
第四届董事会第四十三次 2023-04-17 案》
会议 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会
的议案》
审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告全文>的议
第四届董事会第四十四次 2023-04-27 案》
会议 审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供
关联担保的议案》
第四届董事会第四十五次 审议通过《关于公司控股子公司对外投资的议案》
会议 2023-06-14 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议
案》
第四届董事会第四十六次 2023-06-20 审议通过《关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关
会议 联交易的议案》
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事候选人的议案》
第四届董事会第四十七次 2023-06-28 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会议 会独立董事候选人的议案》
审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议
案》
审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第五届董事会第一次会议 2023-7-14 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成
员的议案》
审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>
的议案》
第五届董事会第二次会议 2023-08-24 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归
属期归属条件成就的议案》
审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年

会议届次 召开日期 会议决议
限制性股票的议案》
审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
审议通过《关于补选董事的议案》
第五届董事会第三次会议 2023-09-11 审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议
案》
审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议
案》
第五届董事会第四次会议 2023-09-13 审议通过《关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权并
签订<股权转让意向协议> 暨关联交易议案》
第五届董事会第五次会议