鲁抗医药:鲁抗医药2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-019
山东鲁抗医药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 223,334,272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.9241
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长彭欣先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张杰、丛克春因工作原因未出席本次会
议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书田立新先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,408,672 99.5855 925,600 0.4145 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,408,672 99.5855 925,600 0.4145 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,350,672 99.5595 983,600 0.4405 0 0.0000
4、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,408,672 99.5855 925,600 0.4145 0 0.0000
5、 议案名称：《2024 年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,408,672 99.5855 925,600 0.4145 0 0.0000
6、 议案名称：《2023 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,500,272 99.6265 834,000 0.3735 0 0.0000
7、 议案名称：《2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,408,672 99.5855 925,600 0.4145 0 0.0000
8、 议案名称：《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,279,172 99.5275 1,055,100 0.4725 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 219,982,282 98.4991 3,351,990 1.5009 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 219,982,282 98.4991 3,351,990 1.5009 0 0.0000
11、 议案名称：《关于制订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,408,672 99.5855 925,600 0.4145 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 彭欣 222,249,645 99.5143 是
12.02 董坤 222,249,539 99.5143 是
12.03 赵伟 222,249,421 99.5142 是
12.04 张晶 222,249,309 99.5141 是
12.05 张成勇 222,249,197 99.5141 是
12.06 刘承通 222,249,085 99.5140 是
13、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）

13.01 邓子新 222,249,309 99.5141 是
13.02 綦好东 222,249,200 99.5141 是
13.03 冯立亮 222,249,085 99.5140 是
14、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 王笃平 222,249,091