上海能源:上海能源第八届董事会第二十次会议决议公告

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-012
上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第八届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 23 日在公
司行政研发中心附楼 317会议室召开。应到董事 8人，实到 8人，董事长毛中华先生、董事张付涛先生、吴凤东先生、向开满先生现场参加会议；董事蔡蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士、朱义军先生以视频方式参加会议。公司监事会主席王文章先生及全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于公司 2024 年第一季度报告的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
《上海能源 2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.。
二、审议通过关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动
方案的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司[临 2024-013]公告《上海能源关于 2024 年度“提质
增效重回报”行动方案的公告》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日