镇洋发展:浙江镇洋发展股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

浙江镇洋发展股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
二零二四年五月七日

目录

一、2023 年年度股东大会会议须知 ......3
二、2023 年年度股东大会会议议程 ......4
三、2023 年年度股东大会会议议案 ......6
2023 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、鉴证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理范围以内。公司将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次临时股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名鉴证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2023 年年度股东大会会议议程
召开时间：
1、现场会议：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:00；
2、网络投票：2024 年 5 月 7 日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655号浙江镇洋发展股份有限公司 7 楼会议室。
召开方式：现场与网络方式结合。
召集人：浙江镇洋发展股份有限公司董事会。
主持人：浙江镇洋发展股份有限公司董事长王时良先生。
参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、鉴证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料；
二、主持人宣布会议开始；
三、介绍会议议程及会议须知；
四、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
五、介绍出席会议的董事、监事、董事会秘书及列席会议的高级管理人员、鉴证律师以及其他人员；
六、推选本次会议的计票人和监票人；
七、宣读股东大会会议议案，出席会议的股东及股东代表逐项审议以下议案；
议案名称

1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
4 关于确认 2023 年度公司董事薪酬的议案
5 关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案
6 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
7 关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案
8 关于 2023 年度财务决算报告的议案
9 关于 2024 年度财务预算报告的议案
10 关于公司向银行等金融机构申请融资额度的议案
11 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
12 关于 2023 年度利润分配预案的议案
13 关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案
八、股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东
提问；
九、现场投票表决；
十、计票人和监票人统计表决结果；
十一、会议主持人宣布股东大会表决结果；
十二、鉴证律师宣读股东大会法律意见书；
十三、出席董事签署股东大会会议决议；
十四、出席董事、监事、董事会秘书及相关会议人员签署股东大会会
议记录；
十五、会议主持人宣布会议结束。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
2023 年年度股东大会会议议案
议案一、关于2023年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，推动公司持续、稳定、健康发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、2023 年度公司主要经营情况
（一）总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 21.15 亿元，比上年同期减少 17.48%；实现
归属于上市公司股东的净利润 2.49 亿元，比上年同期下降 34.42%；截至 2023
年 12 月 31 日，公司总资产 29.71 亿元，比上年同期增加 16.70%，归属于上市
公司股东的净资产为 17.75 亿元，比上年同期增加 3.56%。
（二）2023 年度重点工作开展情况
1、全年未发生安全生产事故。2023 年，公司年产 30 万吨乙烯基新材料项
目建设与生产区域高度交叉，厂区内呈现施工点多面广的状态。为有效控制各类风险和安全事故隐患，公司强化各级人员安全生产责任，强化风险管控和隐患排查闭环治理，强化特殊作业等专项整治工作，全年安全生产形势稳定向好，未发生安全生产事故，无政府安全环保处罚。
2、经营业绩跑赢大盘。2023 年，面对下游需求减弱、周边地区产能集中释
放等多重压力，公司抢抓阶段性行情机遇，强化降本增效各项举措，经营业绩跑赢大盘，全年实现营收 21.15 亿元。同时，公司各项技术经济指标处于行业领先水平，连续三年荣获“全国能效领跑者”标杆企业称号。
3、年产 30 万吨乙烯基新材料项目建成。PVC 项目自开工建设以来，克服诸
多困难，于 2023 年 9 月底实现主装置中间交接，目前装置正在进行调试。
4、科技创新能力持续增强。公司通过实施技措技改项目不断增强装置竞争力；不断加大研发投入，强化科技成果转化运用，截至 2023 年底，公司拥有专
利 128 项（其中 30 项为发明专利，1 项为国际专利，97 项为实用新型专利），
公司于 2023 年 12 月荣获国家知识产权示范企业荣誉称号；打造具有化工特色的数字化应用平台，涵盖生产经营管理全业务场景的数字化统一平台于 2023 年4 月底完成验收，实现数字化转型赋能生产经营业务提升。
5、体制机制不断激活。公司将“六能”改革作为体制机制改革的重点抓手，不断深化作风效能建设、畅通 H 型人才通道、建立重点工作专项考核机制、常态化开展竞聘上岗，体制机制不断激活。
6、以高质量党建引领高质量发展。公司高标准开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面贯彻落实习近平总书记考察浙江重要讲话精神，持续推进“五化一体”党建工作，即学习教育常态化、党建品牌特色化、党建活动多元化、基层组织规范化、主题教育长效化，将党建工作与中心工作深度融合。2023 年，公司“红绿蓝”党建品牌入选“国企党建品牌建设优秀案例”，清廉文化建设及党建工作案例分别入围交通行业优秀案例和创新案例。
二、2023 年度董事会日常工作情况
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》等法律、法规及规章制度要求开展工作，对各项议案进
行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。2023 年度，董事会日常工作情况如下：
（一）会议召开情况
根据公司经营发展需要，董事会及时召开会议对重大事项进行决策。2023年度，公司共召开董事会会议 10 次，对可转债发行、关联交易、董事会换届选举、募集资金存放与使用、利润分配、定期报告等重要事项进行了审议，有力地推动了公司高质量发展。
（二）对股东大会决议执行情况
2023 年度，公司共召开股东大会 5 次，会议的召集、召开、表决程序以及
表决结果等相关事宜均符合法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的各项内容。
（三）董事会专门委员会履职情况
2023 年度，董事会专门委员会共召开会议 19 次，其中：战略委员会召开会
议 1 次，提名委员会召开会议 4 次，审计委员会召开会议 6 次，薪酬与考核委员
会召开会议 3 次，风险管理委员会召开会议 5 次。各专门委员会依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则履行相应职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。
（四）独立董事履职情况
2023 年度，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展
决策等方面提出了专业性意见，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况、利润分配情况、募集资金使用情况等进行了重点监督和核查，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。
（五）董事会成员变动情况
2023 年 2 月 8 日、2023 年 2 月 24 日，公司分别召开第一届董事会第二十七
次会议、2023 年第二次临