维峰电子:2023年度独立董事述职报告(谭旭明)

维峰电子（广东）股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（谭旭明）
各位股东及股东代表：
本人作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）以及《维峰电子（广东）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行职务。本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。
现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下：
谭旭明，1967 年 6 月出生，拥有注册会计师、注册资产评估师资格。现任深
圳旭泰会计师事务所（普通合伙），担任执行事务合伙人、主任会计师。曾先后任职于深圳中衡会计师事务所、深圳执信会计师事务所、深圳永安会计师事务所有限公司、中准会计师事务所（特殊普通合伙）等。
任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）2023 年度出席董事会及股东大会情况
2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，本人应出席 7 次，实际出席 7 次；
召开股东大会 2 次，本人应出席 2 次，实际出席 2 次。

作为独立董事，任职期间本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公 司组织召开的董事会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况。本人 认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项审 议符合法定程序，合法有效。2023 年度，本人对各次董事会会议提交的各项议案 经认真审议后均没有反对、弃权意见的情形。
（二）任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员 会四个董事会专门委员会。本人作为公司第二届董事会审计委员会召集人、第二 届董事会提名委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员，2023 年本 人严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及专门委员会 工作细则等相关规定，积极履行相关职责，具体情况如下：
会议 序 召开时间 审议议案 表决
名称 号 意见
1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
3、《关于经审计的 2022 年度财务报告的议案》
4、《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
1 2023 年 6、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 同意
4 月 10 日 7、《关于向全资子公司增资的议案》
8、《关于确认 2022 年度日常关联交易并预计 2023 年度日常
关联交易的议案》
9、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的
审计 议案》
委员会 10、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
11、《关于 2022 年度内部审计工作报告的议案》
2023 年 1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
2 4 月 24 日 2、《关于公司<2023 年第一季度内审工作报告>的议案》 同意
3、《关于公司<2023 年第二季度内审工作计划>的议案》
1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
2、《关于<2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报
2023 年 告>的议案》
3 8 月 24 日 3、《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理 同意
的议案》
4、《关于公司<2023 年第二季度内审工作报告>的议案》
5、《关于公司<2023 年第三季度内审工作计划>的议案》
4 2023 年 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 同意
会议 序 召开时间 审议议案 表决
名称 号 意见
10 月 26 日 2、《关于公司<2023 年第三季度内审工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023 年第四季度内审工作计划>的议案》
1、《关于公司<2023 年第四季度内审工作报告>的议案》
2、《关于公司<2024 年第一季度内审工作计划>的议案》
5 2023 年 3、《关于公司<2024 年年度内审工作计划>的议案》 同意
12 月 22 日 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
5、《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器
生产项目的议案》
薪酬与 1、《关于确认 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议
考核委 2023 年 案》 同意
1 4 月 10 日 2、《关于制定<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>
员会 的议案》
提名 2023 年 1、《关于同意提名戴喜燕女士为公司财务总监的议案》 同意
委员会 1 6 月 25 日
战略 2023 年 1、《关于投资建设泰国生产基地的议案》 同意
委员会 1 8 月 24 日
（三）发表事前认可意见和独立意见情况
2023 年度，本人作为独立董事，认真审议了公司董事会会议议案，对公司相
关事项发表了独立意见和事前认可意见，具体情况如下：
序 发表日期 会议名称 发表独立意见/事前认可意见事项
号
（一）独立意见
1、关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用以及对
外担保的独立意见
2、关于公司报告期内关联交易情况及 2023 年度日常关联交易
预计事项的独立意见
3、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
4、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用专项报告的独立意
见
2023 年 第二届董事会 5、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见
1 4 月 10 日 第二次会议 6、关于确认 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项的
独立意见
7、关于制定 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的
独立意见
8、关于向全资子公司增资的独立意见
9、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事
项的独立意见
10、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见
（二）事前认可意见

序 发表日期 会议名称 发表独立意见/事前认可意见事项
号
1、关于确认 2022 年度日常关联交易并预计 2023 年度日常关
联交易的事前认可意见
2、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见
2023 年 第二届董事会 1、关于聘任戴喜燕女士为公司财务总监的独立意见
2 6 月 25 日 第四次会议
1、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联