华勤技术:华勤技术关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的公告

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-031
华勤技术股份有限公司
关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结
构及延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司拟对“南昌笔电智能生产线改扩建项目”变更部分募集资金用途并延期，变更的部分募集资金拟投入新项目“面向 AIPC 的新一代笔电及配套技术研发项目”
公司拟对“华勤丝路总部项目”增加实施主体、调整内部投资结构并延期
公司拟对“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”延期。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年6月20日出具的《关于同意华勤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1340号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股72,425,241股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币80.80元/股，募集资金总额为人民币585,195.95万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币573,068.36万元，其中超募资金为人民币23,068.36万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月3日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000471号），验证募集资金已全部到位。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协
议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》
及本次变更的相关情况,公司募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元人民币
拟使用募 截至 2023 截至 2023 变更前项目 变更后项目
序 募集资金投资方向 投资总额 集资金金 年 12 月 31 年 12 月 31 达到预定可 达到预定可
号 额 日累计投 日募集资金 使用状态日 使用状态日
入金额 投入进度 期 期
瑞勤科技消费类电
1 子智能终端制造项 270,648.96 140,147.58 40,862.42 29.16% 2024 年 5 月 2026 年 5 月
目
2 南昌笔电智能生产 80,961.81 74,869.95 12,754.16 17.04% 2024 年 5 月 2026 年 5 月
线改扩建项目
3 上海新兴技术研发 150,149.55 150,149.55 68,653.83 45.72% 2025 年 5 月 不适用
中心项目
4 华勤丝路总部项目 99,883.27 79,127.08 30,068.18 38.00% 2024 年 8 月 2026 年 8 月
5 华勤技术无锡研发 51,625.00 45,705.84 25,437.08 55.65% 2025 年 5 月 不适用
中心二期
6 补充流动资金 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00% - -
合计 713,268.59 550,000.00 237,775.67 - - -
三、本次拟变更部分募集资金用途并延期的项目具体情况
（一）变更部分募集资金用途并延期的项目概况
本次拟变更部分募集资金用途并延期的项目系“南昌笔电智能生产线改扩建
项目”，计划总投资额为人民币80,961.81万元，拟投入募集资金人民币74,869.95
万元，计划在南昌制造中心改扩建笔记本电脑智能产线，实施主体为南昌华勤电
子科技有限公司（以下简称“南昌华勤”）。截至2023年12月31日，募集资金已投
入人民币12,754.16万元。
充分考虑市场环境、行业发展趋势及公司实际情况，公司拟减少对原项目的
投入，并将人民币34,675.59万元募集资金变更使用用途，拟用于新项目“面向AI
PC的新一代笔电及配套技术研发项目”。目前，原项目仍在持续推进中，尚未达
到预定使用状态，公司综合考虑市场变化、原项目的实际进度及公司的战略规划，
拟延长建设期2年至2026年5月。
单位：万元人民币
变更前 变更后
项目名称 使用募集 达到预定 总投资金 使用募集 达到预定
总投资金额 资金投入 可使用状 额 资金投入 可使用状
金额 态日期 金额 态日期
南昌笔电智能生产线 80,961.81 74,869.95 2024 年 5 40,194.36 40,194.36 2026 年 5
改扩建项目 月 月
面向 AI PC 的新一代 2026 年 10
笔电及配套技术研发 - - - 48,403.01 34,675.59 月
项目
合计 80,961.81 74,869.95 - 87,547.69 74,869.95 -
（二）原项目变更的具体情况
“南昌笔电智能生产线改扩建项目”投资总额从人民币80,961.80万元缩减为
40,194.36万元，建设目标从“新增笔记本电脑产能2,160万台/年”变更为“新增笔记
本电脑产能1,410万台/年”，除前述变更外，本项目的实施方式、实施地点及实施
主体未发生改变。
单位：万元人民币
序号 项目名称 变更前 变更后 调整金额
1 工程建设费用 67,429.51 29,855.90 -37,573.62
1.1 硬件设备购置 67,429.51 29,855.90 -37,573.62
2 预备费 1,348.59 597.12 -751.47
3 铺底流动资金 12,183.70 9,741.34 -2,442.36
合计 80,961.80 40,194.36 -40,767.44

（三）原募投项目变更部分募集资金用途并延期的原因
1、公司基于市场变化及行业机遇及时、审慎调整项目投入，紧跟前沿技术方向，确保募集资金的高效使用
“南昌笔电智能生产线改扩建项目”规划时间较早，原项目系基于当时行业发展及公司实际情况做出的合理规划。近年来，全球笔记本电脑市场从高速增长转向阶段性放缓。根据Trendforce数据，2020年-2023年全球笔记本电脑出货量分别为2.06亿台、2.46亿台、1.86亿台和1.66亿台，呈现出先增长后回落的趋势，整体市场增长不及预期。同时，随着人工智能等前沿技术的兴起及消费者产品需求的快速迭代，笔记本电脑市场正处于结构性增长的新阶段，传统笔记本电脑复苏缓慢，以AI PC为核心的新一代智能PC正在成为市场增长新动能。
公司积极应对前述市场变化，及时、审慎调整公司在传统笔记本电脑产能上的投入，并通过新项目“面向AI PC的新一代笔电及配套技术研发项目”的持续投入提升公司在人工智能及市场前沿笔电技术的能力与积淀，提升募集资金使用效益，进一步增强公司笔记本电脑产品的竞争力与市场地位。
2、公司审慎评估市场需求及当前生产效率，预计调整后的新增产能可以满足公司近期业务发展需求，调整后的资金投入金额能够保障产能的顺利建设
自“南昌笔电智能生产线改扩建项目”开工以来，公司积极推进笔电产线的改造落地，并不断加强精益标杆线打造，提升产线生产效率，在最低资金投入下取得最大限度的产能提升。此外，公司坚持“多基地制造+柔性生产交付”模式，通过柔性混线生产及快速换线技术和线体自动化优化设计，公司制造产线能够更好实现通用化。2023年，公司笔记本电脑自有产能约为1,520万台/年，结合近年来笔记本电脑ODM市场的增长态势与公司笔电产品的发展空间，预计后续产能落地能够满足公司近期业务发展需求，与公司笔记本电脑产品的稳健增长趋势相符。随着公司自动化投入不断提高、精益生产线改造能力持续提升、智能化设备和信息化系统对生产的协同管理能力增强，经公司审慎研究，当前调整后的资金投入能够保障产能按期落地，实现募集资金使用效果最大化。
3、项目尚未达到预定可使用状态，公司拟对项目实施延期，并适时根据市场情况调整投入节奏
降低募集资金投入风险，公司及时基于市场供需变化放缓了投入进度，导致项目实施进度晚于预期。截至2023年12月31日，“南昌笔电智能生产线改扩建项目”已投入募集资金占此次变更前拟投入募集资金比例为17.04%，改扩建项目尚未达到预定可使用状态。综合考虑市场环境、业务规划安排，基于审慎性原则，在募投项目实施主体、实施地点、实施方式不变的情况下，公司决定调整原项目建设目标并延期至2026年5月。
（四）原项目必要性、可行性及预计收益重新论证
1、项目实施的必要性及可行性论证
全球笔记本电脑市场正在经历缓慢复苏，笔记本电脑ODM渗透率有望维持高位，持续供给笔记本电脑ODM业务需求。根据IDC咨询，2024Q1全球笔记本电脑出货量达到5,980万台，同比增长1.5%，有望缓步走出低谷。此外，以华勤技术为代表的新兴ODM公司正逐渐成为笔记本电脑ODM市场的重要竞争者。近年来，公司笔记本电脑ODM业务快速放量，不断提升对笔电传统品牌客户及新晋品牌客