御银股份:年度股东大会通知

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-021号
广州御银科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议决定召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会，2024年4月23日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年5月20日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席现场投票或者通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席现场投票。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员无法 现场参会的，将采取视频等方式出席股东大会。
（3）公司聘请的律师。如律师无法现场参会的，将采取视频等方式见证股 东大会。
8、会议地点：广州市天河区高唐路234号9楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码与名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
7.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 √
8.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于董事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于监事薪酬方案的议案》 √

11.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √
16.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
17.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
18.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
19.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 √
20.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 √
累积投票议案
21.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人
21.01 选举杨文江为公司第八届董事会非独立董事 √
21.02 选举谭骅为公司第八届董事会非独立董事 √
21.03 选举梁行为公司第八届董事会非独立董事 √
22.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 应选人数 2 人
22.01 选举朱维彬为公司第八届董事会独立董事 √
22.02 选举张华为公司第八届董事会独立董事 √
23.00 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》 应选人数 2 人
23.01 选举李克福为公司第八届监事会股东代表监事 √
23.02 选举邱淼为公司第八届监事会股东代表监事 √
2、审议与披露情况：
上述提案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见2024年4月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
3、有关说明：
提案（4）、（6）、（7）、（8）、（9）、（10）、（11）、（12）、（13）、（14）、（21）、（22）、（23）涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
提案（11）、（12）、（13）、（14）采取特别决议方式审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余提案均以普通决议审议，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
提案（21）、（22）、（23）采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举3名非独立董事，2名独立董事，2名股东代表监事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事《2023年度述职报告》详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
2、登记时间：2024年5月16日、5月17日8:30-11:30，14:00-17:00（采取信函、邮件或传真方式登记的须在2024年5月17日17:00之前送达，发送邮件或传真到公司并请电话确认）。
3、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区高唐路234号9楼证券部，邮政编码：510663，信函请注明“股东大会”字样。
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在登记时间截止前送达或传真至证券部），不接受电话登记。
5、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理，出席会议人员请携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
6、联系方式：
联系人： 谭骅 陈穗娟

联系电话：020-29087848
联系传真：020-29087850
电子邮箱：zqb@kingteller.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十一次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程