共达电声:董事会决议公告

共达电声股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 24 日下午以现场与
网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 4 月 22
日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事梁龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，表决并通过以下议案：
1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
董事会同意选举梁龙先生（简历见附件）担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
1）董事会战略委员会：
主任委员：梁 龙
委 员：杨 毅（独立董事）、谢冠宏、傅爱善、张常善
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2）董事会提名委员会：

主任委员：杨 毅（独立董事）
委 员：张辉玉（独立董事）、李云泽（独立董事）、梁
龙、谢冠宏
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
3）董事会审计委员会：
主任委员：李云泽（独立董事）
委 员：杨 毅（独立董事）、梁龙
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
4）董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：张辉玉（独立董事）
委 员：李云泽（独立董事）、梁龙
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
3、《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事会提名委员会提名，董事会同意聘任傅爱善先生（简历见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事会提名委员会提名，董事会同意聘任张常善先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
公司董事会秘书张常善先生的联系方式：
电话：0536-2283009

传真：0536-2283006
邮箱：gettop@gettopacoustic.com
地址：潍坊市坊子区凤山路68号
邮编：261200
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司董事会提名委员会提名和资格审核，审计委员会审议通过， 董事会同意聘任张常善先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总经理傅爱善先生的提名，董事会聘任张常善先生、万景明 先生、杨志勇先生、侯杰先生（简历见附件）为公司副总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据董事会提名委员会提名，董事会同意聘任宋颖女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
公司证券事务代表宋颖女士的联系方式：
电话：0536-2283009
传真：0536-2283006
邮箱：gettop@gettopacoustic.com
地址：潍坊市坊子区凤山路68号
邮编：261200

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、《2024 年第一季度报告》
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、《关于对外投资收购股权暨关联交易的议案》
为延伸公司产业链及促进在电子雾化器产品方面的战略布局，公司拟以 0 元的价格收购控股股东无锡韦感半导体有限公司持有的浙江豪晨半导体有限公司 42.67%的股权（对应认缴出资为 1,000 万元人民币，截至目前尚未实缴）。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事梁龙先生、周思远先生及谢冠宏先生回避表决。
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对外投资收购股权暨关联交易的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。在审议该议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司、梁龙先生应回避表决。
10、《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
度日常关联交易预计的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事梁龙先生、周思远先生及谢冠宏先生回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。在审议该议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司、梁龙先生应回避表决。
11、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及
规范性文件及《公司章程》的规定，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星
期一）下午 14:00 以现场结合网络投票方式召开 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、共达电声股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
2、共达电声股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
附件：
梁龙先生，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权；西安交通大学电气工
程专业，具有近二十年半导体相关行业经验；曾在 Motorola，Freescale，Xilinx，Tilera，Lantiq，Intel，Marvell 担任工程师、市场经理、高级销售总监等职位，现为上海韦豪创芯投资管理公司副总裁、无锡韦感半导体有限公司董事，现任公司董事长。
截止本公告发出之日，梁龙先生除在无锡韦感半导体有限公司等上述关联方任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，通过公司股权激励计划持有限制性股票 475,000 股。
梁龙先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的其他情形。同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，梁龙先生不属于失信主体、失信被执行人。
谢冠宏先生，1962 年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，曾就读于台湾
科技大学电子工程专业，2017 年毕业于北京大学光华管理学院，研究生学历。谢冠宏先生具有三十余年丰富的电子、电声行业从业和管理经验。1987 年联合创办美格科技股份有限公司（台湾），任职执行副总经理；2003 年入职富士康集团，曾任职 iDPBG 事业群总经理特助和副总经理、TMSBG 事业群级总经理； 2013
年创办万魔声学科技有限公司，任职董事长和总经理。曾获“2014 年中国年度经济人物”等荣誉称号。
截止本公告发出之日，谢冠宏先生除实际控制的潍坊爱声声学科技有限公司为控股股东一致行动人，及本人担任公司董事外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股票。
谢冠宏先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的其他情形。同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，谢冠宏先生不属于失信主体、失信被执行人。
傅爱善先生，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权。历任海信通信有
限公司总经理、歌尔声学股份有限公司大中华地区销售总经理等职务。在海信集团和歌尔股份任职期间，在技术和市场拓展方面，积累了丰富的电子及声学行业管理实践经验，以及众多的客户资源，现任公司总经理。
截止本公告发出之日，傅爱善先生直接持有公司股份 98,300 股，通过公司
股权激励计划持有限制性股票 475,000 股，通过员工持股计划间接持有公司股票。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

傅爱善先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上公司董事、