常宝股份:董事会决议公告

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-025
江苏常宝钢管股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
由曹坚先生召集并于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会
议通知，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议应到会
董事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会同意公司证券事务部、财务部根据第一季度经营情况，财务情况编制的 2024 年第一季度报告。
全体董事认为,公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-3 月的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
二、《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》
为进一步拓展海外市场，深化国际化战略，公司拟以自有资金 200 万新加坡
元在新加坡设立全资子公司常宝国际发展新加坡有限公司。本次在新加坡设立全
资子公司，是公司基于国际化发展战略的重要布局，本次投资有利于公司依托新加坡的地域优势和投融资环境，加强公司与国际市场的合作交流，进一步提高公司综合竞争力，对公司长远发展和战略布局具有积极影响。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。
本次对外投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于在新加坡投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日