美埃科技:关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-013
美埃（中国）环境科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议
审议通过，尚需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正
常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开
展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易
价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例
、第三方定价，由双方协商确定，不会损害公司及全体股东特别是中小股
东的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联
方形成依赖。
（一）日常关联交易履行的审议程序
美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25
日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于2024年度
日常关联交易额度预计的议案》，独立董事专门会议认为：公司2024年年度预
计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，相关关联交易
不会损害公司和全体股东的利益。公司2024年年度预计发生的日常关联交易价
格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经
营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方
形成依赖，并同意将该议案提交至董事会审议。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六
次会议，以全票同意审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案
》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币16,800.00万元。公司监事会认为
，公司2024年度日常关联交易预计事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循
公平、公正、公开的原则，定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公
司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意关于2024年
度日常关联交易额度预计的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回
避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 人民币
2024年年初 本次预计
占同类 至2024年3 2023年 占同类 金额与上
关联交易 关联人 本次预计 业务比 月31日与关 实际发 业务比 年实际发
类别 金额 例 联人累计已 生金额 例 生金额差
（%） 发生的交易 （％） 异较大的
金额 原因
向关联人 常熟市健扬净化滤材厂 1400.00 1.16 73.13 469.68 0.47 -
购买原材 三通（常州）电子科技有限公司 400.00 0.33 7.66 371.84 0.37 -
料、固定 天加集团 4,500.00 3.74 - 82.47 0.08 拟购置固
资产、接 定资产
受劳务 赫发科技股份有限公司 100.00 0.08 - 18.73 0.02 -
小计 6,400.00 5.31 80.79 942.72 0.94 -
向关联人 天加集团 9,800.00 5.43 1,227.19 7,831.22 5.20 -
销售产品 MayAir （Thailand）.Co. Ltd. 400.00 0.22 23.90 263.07 0.17 -
、商品、 三通（常州）电子科技有限公司 100.00 0.06 0.07
提供劳务 常熟市健扬净化滤材厂 100.00 0.06 -
小计 10,400.00 5.77 1,251.16 8,094.29 5.37 -
合计 16,800.00 / 1,331.95 9,037.01 / -
注1：表中2023年数据为经审计的不含税金额。
注2：2023年度相关数据已经审计；2024年初至2024年3月31日与关联方累计已发生的交易金额，因4
月账务尚未结账，为保证披露数据的准确性，采用的是以上期间的数据（该数据未经审计）。
注3：天加集团是指TICA China Company Limited及其下属分子公司，包括：南京天加环境科技有限公
司、成都天加环境设备有限公司、天津天加环境设备有限公司、广州天加环境控制设备有限公司、合肥天
美环境设备有限公司、南京天加能源科技有限公司、南京福加自动化科技有限公司、南京天加贸易有限公
司、南京冠福建设工程技术有限公司、TICAClimate Solutions Malaysia Sdn. Bhd.、TICA-Smardt Hong Kong
Limited 等。
注4：上述数字由于四舍五入的情况存在尾差。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
2023年度预计金
关联交易类别 关联人 2023年预 2023年度实 额与2023年度实
计额度 际发生金额 际发生金额差异
较大的原因
常熟市健扬净化滤材厂 3,000.00 469.68 与其他供应商进
行采购
向关联人购买 三通(常州)电子科技有限公司 500.00 371.84 -
原材料、接受 天加集团 300.00 82.47 -
劳务
赫发科技股份有限公司 1,000.00 18.73 采购计划变更
小计 4,800.00 942.72
向关联人销售天加集团 9,200.00 7,831.22 -
产品、商品、MayAir (Thailand) Co., Ltd. 800.00 263.07
提供劳务 小计 10,000.00 8,094.29
合计 14,800.00 9,037.01 -
注1：表中数据为不含税金额。
注2：上述数字由于四舍五入的情况存在尾差。
（一）关联人的基本情况
1、MayAir (Thailand) Co., Ltd.
注册地址 343 Neighbour Center, 1st Floor, Room 107, Watcharaphon Road, Tha-
raeng Sub-district, Bang Khen District, Bangkok 10220, Thailand.
经营范围 Manufacturing, sales and distribution of clean air products and provision of
related services.
注册资本 THB300.00万
成立日期 2019年5月21日
2、常熟市健扬净化滤材厂
注册地址 常熟市支塘镇杏泾村4组
经营范围 无纺布、滤材、滤布制造、加工；滤材生产相关设备销售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本 100.00万元人民币
实际控制人 肖萌
成立日期 2004年7月6日
3、三通（常州）电子科技有限公司
注册地址 常州市新北区科勒路1号
法定代表人 Goh Lian Hai

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