星星科技:2023年度董事会工作报告

2023 年度董事会工作报告
2023 年度，江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行董事会职能， 认真贯彻落实股东大会各项决议，积极推进董事会决议实施，完善内控制度建设， 充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用，不断规范公司运作， 充分维护公司和股东的合法权益，保障公司良好运作和可持续发展。现将 2023 年度 董事会工作情况汇报如下：
一、2023 年公司总体经营情况
2023 年，公司实现营业总收入 69,683.59 万元，同比增加 7,112.44 万元，增幅
11.37%；归属于上市公司股东的净利润-50,283.81 万元，同比由盈转亏；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润-51,476.55 万元，同比减亏 39,291.82 万元， 减亏幅度 43.29%。
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会召开情况
2023年，公司董事会共召开6次会议，所有会议的召开均按照程序及规定进行， 所有会议的决议均合法有效。
董事会会议召开情况、审议议案及表决情况如下：
序 召开时间 会议届次 审议议案 审议
号 结果
《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 通过
《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 通过
《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 通过
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 通过
《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 通过
《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 通过
1 2023 年 4 第五届董事会 《董事会关于公司 2021 年度财务报表非标准无保留意
月 24 日 第二次会议 见审计报告涉及事项影响已消除专项说明的议案》 通过
《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 通过
《关于 2023 年度申请融资额度的议案》 通过
《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 通过
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 通过
《关于董事 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方 非关联
案的议案》 董事不
足 3
人，提
交股东
大会审
议
《关于高级管理人员 2022 年度薪酬的确定及 2023 年 通过
度薪酬方案的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 通过
《关于解除对外投资事项签署补充协议的议案》 通过
《关于 2023 年第一季度报告的议案》 通过
《关于聘任执行副总经理的议案》 通过
《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》 通过
《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》 通过
2023 年 8 第五届董事会 《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 通过
2 月 30 日 第三次会议 《关于注销下属公司的议案》 通过
2023 年 9 第五届董事会 《关于解除对外投资事项拟进行债务重组的议案》 通过
3 月 8 日 第四次会议 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 通过
4 2023 年10 第五届董事会 《关于 2023 年第三季度报告的议案》 通过
月 26 日 第五次会议
《关于拟续聘会计师事务所的议案》 通过
《关于修订<公司章程>的议案》 通过
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 通过
《关于修订<董事会议事规则>的议案》 通过
《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》 通过
《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》 通过
2023 年12 第五届董事会 《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》 通过
5 月 8 日 第六次会议 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议 通过
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 通过
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 通过
《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 通过
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 通过
《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》 通过
《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 通过
6 2023 年12 第五届董事会 《关于聘任公司财务总监的议案》 通过
月 26 日 第七次会议
（二）董事会召集股东大会的情况
2023年，公司董事会召集股东大会3次，依法对公司重大事项作出决策，决议全 部合规有效。
股东大会召开情况、审议议案及表决具体情况如下：

序 召开时间 会议届次 审议议案 审议
号 结果
《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 通过
《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 通过
《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 通过
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 通过
《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 通过
《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 通过
1 2023 年 5 2022 年年度股 《关于 2023 年度申请融资额度的议案》 通过
月 16 日 东大会
《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 通过
《关于董事 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方 通过
案的议案》
《关于监事 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方 通过
案的议案》