联盛化学:浙江联盛化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-020
浙江联盛化学股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月
24 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，
公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项
通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、召集人：浙江联盛化学股份有限公司董事会
3、合法、合规性：本次股东大会的召集及召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024 年 5月 16日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席或者通过写授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道 9 号公司
会议室。
9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股
份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打钩
提案名称
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行 √
委托理财的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》 √
11.00 《关于预计公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务的议案》 √
12.00 《关于调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投项 √
目延期的议案》
13.00 《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》 √
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
17.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
18.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
19.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
20.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
21.00 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管 √
理制度>的议案》
22.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
上述议案涉及影响中小投者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。议案 13-16 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。其余议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。
公司独立董事向董事会递交了《2023 年度述职报告》，并将在本次年度股
东大会上进行述职。
上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记事项
1、登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。
2、登记地点：
现场登记地点：浙江联盛化学股份有限公司四楼会议室；
信函或者传真登记地点：浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道 9
号浙江联盛化学股份有限公司证券部，邮编：317016，传真号码：0576-85589838。
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》
（附件三），信函或传真须在 2024 年 5 月 15 日 16:00 前送达或传真到公司，以
便确认登记（注明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
5、会议联系方式：
联系人：周正英
联系电话：0576-88312588-8555
联系传真：0576-85589838
邮箱：lshx@realsunchem.com
联系地址：浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道 9 号浙江联盛化学
邮政编码：317016
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、浙江联盛化学股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
附件四：法定代表人证明书
特此公告。
浙江联盛化学股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“351212”，投票简称为“联盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票