电投能源:年度股东大会通知

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024023
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第十二次会议决定召开公司2023年年度股东大会。
2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和
公司章程等规定。
（二）会议时间
1.现场会议召开时间：2024年5月20日（周一）14:00
2.互联网投票系统投票时间：2024年5月20日（周一）9:15—15:00
3.交易系统投票时间：2024年5月20日（周一）9:15—9:25,9:30—
11:30和13:00—15:00
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：2024年5月13日（周一）
（五）出（列）席会议对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件2）。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大
道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 公司2023年度董事会工作报告 √
2.00 公司2023年度监事会工作报告 √
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案 √
5.00 关于公司2023年度经营计划执行情况及2024年度经营计划的 √
议案
6.00 关于公司2024年度财务预算的议案 √
7.00 关于公司2023年度投资计划执行情况及2024年度投资计划的 √
议案
8.00 关于办理国内保理业务的议案 √
9.00 关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联 √
交易的议案
10.00 关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等 √
业务的议案

11.00 关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交 √
易的议案
12.00 关于公司子公司终止户用光伏项目的议案 √
13.00 关于公司2023年年度报告正文和报告摘要的议案 √
14.00 关于制定《内蒙古电投能源股份有限公司关联交易管理办法 √
》的议案
2. 上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十
一次会议审议通过，详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。3. 关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司对第9.00项、第10.00项、
第11.00项提案回避表决。
4. 根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第4.00项、第
8.00-11.00项提案中小投资者的表决单独计票并披露。
5. 本次年度股东大会将听取独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会
议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司
的时间为准。
（二）登记时间：2024年5月14日（周二）上午9:00—11:00，下午
2:00－5:00。
（三）登记地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大
街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东
持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托
书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授
权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。
2.联系电话：0475-6196998
3.联系传真：0475-6196933
4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com
5.联系人：包琨
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第七届董事会第十二次会议决议公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2024年4月24日

1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1.投票时间：2024年5月20日（周一）的交易时间，即9:15
—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日（周一）（
现 场 股 东大 会 召开 当 日 ）上 午 9:15， 结 束 时 间 为2024年 5月 20日 （ 周
一）（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务指 引 （ 2016年 修 订 ） 》 的 规 定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。

兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能
源股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 公司2023年度董事会工作报告 √
2.00 公司2023年度监事会工作报告 √
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案 √
5.00 关于公司2023年度经营计划执行情况及2024年度经 √
营计划的议案
6.00 关于公司2024年度财务预算的议案 √
7.00 关于公司2023年度投资计划执行情况及2024年度投 √
资计划的议案
8.00 关于办理国内保理业务的议案 √
9.00 关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融 √
业务关联交易的议案
10.00 关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷 √
、结算等业务的议案

11.00 关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款 √
暨关联交易的议案
12.00 关于公司子公司终止户用光伏项目的议案 √
13.00 关于公司2023年年度报告正文和报告摘要的议案 √
14.00 关于制定《内蒙古电投能源股份有限公司关联交易 √
管理办法》的议案
委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
附注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2.单位委托须加盖单位公章。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年 月 日