正海生物:第四届监事会第一次会议决议公告

监事会决议公告
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-030
烟台正海生物科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电
子邮件形式向全体监事发出。本次应到监事 3 人，实到 3 人，会议由许月莉女士
主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，通过如下决议：
1、《关于选举第四届监事会主席的议案》
选举许月莉女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通
过之日起至第四届监事会届满之日止。
经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席监事的 100%，表决通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2.深交所要求的其他文件

监事会决议公告
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司
监 事 会
2024 年 4 月 25 日