卫光生物:2023年度董事会工作报告

深圳市卫光生物制品股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范、完善公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
报告期内，公司围绕既定发展战略，紧扣年度经营目标和重点任务，积极推进生产经营各项工作：采浆外延内拓实现持续增长、产线改造提升产能、市场开拓卓有成效、研发项目取得突破进展。报告期内，公司实现营业收入约 10.49 亿元，归属于上市公司股东的净利润约 2.19 亿元，每股收益约 0.96 元。
1.内生与外延并举，进一步拓展血浆资源
公司坚持存量挖潜和增量培育的浆源开拓思路，持续加大献浆推广力度，加强献浆文化建设，搭建浆站学习交流平台，在公司其他浆站大力推行“平果模式”，推广经验，提高献浆黏性，挖掘浆站潜力。同时积极寻求新设及并购新浆站的机会，持续提升公司采浆规模、开拓浆源基地。2023 年，公司采浆量约 517 吨，采浆规模持续提升；另一方面，公司大力开拓浆站资源，在全国的浆站布局再下一城——收购安康浆站并顺利复采，同时以安康浆站为切入点，辐射周边区域，进一步拓展血浆资源，提升公司综合竞争力。
2.提容扩能，生产质效进一步提升
年来，公司采浆量保持了较快的增长态势。随着未来浆站数量的增加、各浆站精细化管理水平的持续提高以及对当地血浆资源的深入挖潜，预计公司采浆量将进一步增长。为适应公司采浆量增长的趋势和扩大生产的现实需求，报告期内，公司在不影响生产经营的前提下，优化生产调度机制，加大生产要素保障，顺利进行了产能提升改造工作，有效地提高了生产能力，进一步实现提质增效，保障公司持续健康发展。
3.创新引领，产品研发取得新突破
公司坚持创新引领战略、人才强企战略，通过完善科研激励机制，激发创新活力。大力引进和培养高素质技术研发人才，夯实人才密度与科研创新能力。
报告期内，公司产品研发进展喜人，人凝血因子Ⅷ完成上市许可申请，顺利获批上市，公司血液制品品种突破至 10 个，成为国内少数上市品种达两位数的企业之一。在研项目稳步推进，人凝血酶原复合物顺利通过“三合一”注册核查，人纤溶酶原成为国内独家获批临床品种，新型静注人免疫球蛋白等新产品的研发顺利推进。
4.深耕细作，市场规模再上新台阶
报告期内，公司加大市场开拓和销售力度，持续推进重点医院、教学医院的市场开发，不断优化专业学术推广模式，提升产品美誉度，增强客户黏性。2023年，公司市场拓展卓有成效，产品顺利进入多家国家级重点医院；技术输出项目和产品海外注册工作稳步推进，持续推进公司产品和品牌国际化。
二、董事会主要工作
（一）董事会运行情况
2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，共召开 12 次董事会会议。会议的召集、召开及表决程序、人员出席情况均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司全部董事均出席了董事会全部会议，认真审阅各项议案，并就重大事项审议决
策客观、公正发表了意见。具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议议案
1 第三届董事会 2023 年 《关于收购安康回天单采血浆站有限责任公司 80%股权的议
第十一次会议 1 月 6 日 案》
2 第三届董事会 2023 年 《关于对外投资设立参股公司的议案》
第十二次会议 2 月 10 日
1.《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票
相关事宜有效期的议案》
第三届董事会 2023 年 3.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
3 第十三次会议 3 月 29 日 4.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
6.《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
7.《关于深圳医学科学院（筹）第一批科研场地建设项目的议
案》
第三届董事会 2023 年 1.《关于关联方拟参与公司非公开发行股票事项涉及关联交易的
4 第十四次会议 4 月 7 日 议案》
2.《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
2.《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
3.《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
4.《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告的议
案》
5.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
5 第三届董事会 2023 年 6.《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
第十五次会议 4 月 24 日 7.《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
8.《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常
关联交易的议案》
10.《关于聘任证券事务代表的议案》
11.《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
6 第三届董事会 2023 年 1.《关于<2023 年第一季度报告〉的议案》
第十六次会议 4 月 24 日 2.《关于会计政策变更的议案》
1.《关于聘任董事会秘书的议案》
7 第三届董事会 2023 年 2.《关于深圳医学科学院（筹）第二批科研场地建设项目的议
第十七次会议 7 月 6 日 案》
3.《关于全资子公司拟签订租赁合同的议案》
8 第三届董事会 2023 年 《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》
第十八次会议 8 月 17 日
第三届董事会 2023 年 1.《关于<2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》
9 第十九次会议 8 月 23 日 2.《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》
3.《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

第三届董事会 2023 年
10 第二十次会议 10 月 25 《关于<2023 年第三季度报告〉的议案》
日
第三届董事会 2023 年 1.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
11 第二十一次会 11 月 29 2.《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
议 日
第三届董事会 2023 年 1.《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
12 第二十二次会 12 月 22 2.《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》
议 日
（二）董事会执行股东大会决议情况
2023 年度，公司共召开了 5 次股东大会，均由董事会召集。公司董事会严
格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全
体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健及可持续发
展。具体情况如下：
序号 会议名称 会议时 审议议案
间
1．《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2．《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行
2023 年第一次临时 2023 年 股票相关事宜有效期的议案》
1 股东大会 4 月 14 3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
日 4. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
2 2023 年第二次临时 2023年4 关于关联方拟参与公司非公开发行股票事项涉及关联交易的
股东大会 月 25 日 议案
1.《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
2.《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
3.《关于 2022 年度监事会工