云南锗业:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-023
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议通知情况：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:30 开始；
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月
25 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666
号公司综合实验大楼三楼会议室。
6、现场会议主持人：公司董事长包文东先生。
7、出席情况：

（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 134,262,284 股，占上市公司
总股份的 20.5571％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 131,666,500 股，占上市公司总
股份的 20.1596％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 2,595,784 股，占上市公司总股份的
0.3974％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 3,603,884 股，占上市公
司总股份的 0.5518％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,008,100 股，占上市公司
总股份的 0.1544％。
通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 2,595,784 股，占上市公司总股
份的 0.3974％。
（3）公司部分董事、高级管理人员，全体监事及见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决,审议通过了如下议案：
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 134,158,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9228％；反对
103,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0772％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 3,500,284 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1253％；反对
103,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8747％；弃权 0 股。
2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 134,158,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9230％；反对
103,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0770％；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：
同意 3,500,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1309％；反对
103,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8691％；弃权 0 股。
3、审议通过《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 134,158,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9230％；反对
103,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0770％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 3,500,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1309％；反对
103,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8691％；弃权 0 股。
4、审议通过《2023 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 134,169,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9309％；反对
92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0691％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 3,511,084 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4250％；反对
92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5750％；弃权 0 股。
5、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 134,158,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9230％；反对
98,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0736％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意 3,500,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1309％；反对
98,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7415％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1276％。
6、审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 134,088,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8706％；反对
169,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1259％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。

中小股东总表决情况：
同意 3,430,184 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1802％；反对
169,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6922％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1276％。
7、审议通过《关于对<公司章程>进行修订的议案》；
总表决情况：
同意 134,158,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9230％；反对
98,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0736％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意 3,500,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1309％；反对
98,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7415％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1276％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过《关于对<股东大会议事规则>进行修订的议案》；
总表决情况：
同意 134,158,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9230％；反对
98,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0736％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意 3,500,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1309％；反对
98,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7415％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1276％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过《关于对<董事会议事规则>进行修订的议案》；
总表决情况：
同意 134,158,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9230％；反对
103,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0770％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 3,500,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1309％；反对
103,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8691％；弃权 0 股。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于对<监事会议事规则>进行修订的议案》；
总表决情况：
同意 134,158,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9230％；反对
103,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0770％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 3,500,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1309％；反对
103,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8691％；弃权 0 股。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过《关于对<独立董事工作制度>进行修订的议案》。
总表决情况：
同意 134,158,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9230％；反对
103,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0770％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 3,500,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1309％；反对
103,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8691％；弃权 0 股。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所孙冬松律师、彭秀律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年年度
股东大会的法律意见书》（植德京（会）字[2024]0027 号）。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日