东阿阿胶:董事会决议公告

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-20
东阿阿胶股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次
会议，于 2024 年 4 月 21 日以邮件方式发出会议通知。
2.本次董事会会议，于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。
3.会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1.《关于 2024 年第一季度报告的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-22）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.《关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过。
本项议案为关联交易议案，关联董事白晓松先生、崔兴品先生、邓蓉女士对该议案进行了回避表决。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易公告》（公告编号：2024-23）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-24）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案，需提交年度股东大会审议。
4.《关于 2024 年中期分红安排的议案》
会议同意，根据相关规定，结合当前未分配利润与当期业绩，公司 2024 年中期分红以总股本为基数，派发现金红利总额度，不超过当期归属于上市公司股东的净利润；由董事会提请股东大会批准授权，并在符合利润分配的条件下，制定具体分红方案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案，需提交年度股东大会审议。
5.《关于制订<独立董事工作制度>的议案》
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案，需提交年度股东大会审议。
6.《关于制定<董事会秘书工作规则>的议案》

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司董事会秘书工作规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.《关于修改<对外捐赠管理制度>的议案》
本制度修订内容，请见附表。修订后的制度全文，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司对外捐赠管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-25）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．第十届董事会审计委员会会议决议；
3．第十届董事会独立董事专门会议决议；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日

附件：《东阿阿胶股份有限公司对外捐赠管理制度》修订内容
序号 修改前 修改后
第十三条 每一会计年度内发生的对外 第十三条 每一会计年度内发生
捐赠，累计金额不能超过最近一个会计年度 的对外捐赠，累计金额不能超过最近
经审计归属于母公司股东净利润的 1%，每 一个会计年度经审计归属于母公司
1 一会计年度用于慈善公益活动资金的增幅 股东净利润的 1%。
不能高于净利润增幅。 本制度中所述“累计金额”，包
本制度中所述“累计金额”，包含公司 含公司及公司控股子公司同期发生
及公司控股子公司同期发生的捐赠金额。 的捐赠金额。