北大医药:关于公司2024年度日常关联交易预计暨2023年度关联交易补充确认的公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-023
北大医药股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨 2023 年度
关联交易补充确认的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年度日常关联交易预计情况
1、基本情况概述
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对 2024 年度日常关联交易情况进行预计。预计公司 2024 年日常关联交易总金额在不超过人民币 8,452.00 万元的范围内进行；预计公司 2024 年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余额不超过 10,000 万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过 10,000万元。
2、履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会
第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
该议案的董事会表决情况为：赞成票 3 票，反对票 0 票，回避票 6 票，弃权票 0
票。该议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3 名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。该议案的监事会表决情况为：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司 2024 年度
日常关联交易预计的议案》尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害
关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经有关部门批准。
3、预计 2024 年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 交易内容 定价原则 2024 年预计 截止披露日 2023 年发生
类别 金额披露 已发生金额 金额
重庆西南合成制药有限 采购商品、接受劳务等 市场原则 1,300.00 295.82 1,183.29
公司
向关联人 北大医药重庆大新药业 采购商品、接受劳务等 市场原则 2,400.00 465.31 2,050.80
采购商品 股份有限公司
和接受劳 采购商品、租赁、接受
务 平安集团及其他关联方 劳务等 市场原则 424.00 66.28 265.16
小计 4,124.00 827.41 3,499.25
湖南恺德微创医院有限 销售商品/提供劳务 市场原则 3,000.00 414.60 3,225.52
公司
向关联人 北京怡健殿方圆门诊部 销售商品/提供劳务 市场原则 1,000.00 90.86 575.95
销售商品 有限公司
和提供劳
务 平安集团及其他关联方 销售商品/提供劳务 市场原则 328.00 3.50 847.61
小计 4,328.00 508.96 4,649.08
总计 8,452.00 1,336.37 8,148.33
[注]：以上金额均为含税金额。
4、预计 2024 年公司金融服务产生的关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交 2024 年初 2023 年
易类别 关联人 交易内容 定价原则 2024 年预计金额披露 至披露日日 日均存款
均存款余额 余额
单日最高存款余额及
银行存款、理财产品、银行贷 理财产品本金余额不
接受金 中国平安 款（含票据等其他融资）、代 市场原则 超过 10,000 万元，单 4,814.23 4,824.46
融服务 及其关联人 发工资等其他金融服务 日最高贷款余额及票
据等其他融资金额不

5、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生额 实际发生额与预计
关联交易类别 关联人 关联交易内容 金额 预计金额 占同类业务 金额差异（%） 披露日期及索引
比例（%）
向关联人采购 北大医药重庆大新药业股份有限公司 采购商品 224.14 400.00 0.15% -43.96%
原材料 小计 224.14 400.00
向关联人采购 北大医药重庆大新药业股份有限公司 燃料动力等 880.09 800.00 0.59% 10.01%
燃料和动力 小计 880.09 800.00
湖南恺德微创医院有限公司 销售商品等 3,225.52 2,350.00 1.66% 37.26%
2023.4.28
山东北大医疗鲁中医院有限公司 销售商品等 241.22 2,100.00 0.12% -88.51% 《关于公司 2023 年
向关联人销售 中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司 销售商品等 408.14 450.00 0.21% -9.30% 度日常关联交易预
产品、商品 北京怡健殿方圆门诊部有限公司 销售商品等 575.95 700.00 0.30% -17.72% 计的公告》（公告编
号 ： 2023-015 ）
中国平安及新方正集团其他关联方 销售商品等 198.25 149.25 0.10% 32.83% www.cninfo.com.cn
小计 4,649.08 5,749.25
重庆西南合成制药有限公司 租赁 1,183.29 1,300.00 0.80% -8.98%
接受关联人提 北大医药重庆大新药业股份有限公司 租赁 946.57 1,000.00 0.64% -5.34%
供的劳务 中国平安及新方正集团