五方光电:2023年度董事会工作报告

湖北五方光电股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司规范运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：
一、2023 年经营情况回顾
2023 年，受地缘政治冲突加剧、主要经济体货币政策紧缩等因素影响，全球经济整体增速放缓，消费者信心及有效需求不足，同时，由于智能手机市场处于存量竞争时代以及消费者换机周期延长，整体智能手机市场出货量延续下降态势。面对严峻的经济环境及市场形势，公司围绕发展战略和年度经营目标，紧扣夯实主业发展、拓展多元布局主线，适时调整经营策略，稳步推进各项工作，保障公司稳健经营。2023 年度，公司实现营业收入 84,110.80 万元，同比下降 18.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,779.30 万元，同比下降 23.70%。2023 年末，公司总资产 211,783.98 万元，同比增加 5.38%；归属于上市公司股东的净资产 182,678.74 万元，同比增加 0.44%。
1、深耕主营业务，加强市场开拓
在终端市场需求下降及市场价格竞争日益激烈的环境下，公司面临销售规模下降、成熟产品价格走低以及产品单位生产成本增加等多重压力。面对市场挑战，公司坚持以客户及市场需求为导向，秉持品质服务为本，持续精进技术工艺、加强全制程管控、提升服务质效，充分保障客户供应需求，并及时把握生物识别滤光片等高附加值产品业务机会，保障公司基石业务的稳健发展。同时，公司围绕智能手机、智能驾驶、安防、AR/VR、生物医疗等领域，着力开拓国内外市场，深度挖掘客户的增量需求、积极拓展新客户资源，持续提升品牌影响力，努力谋求新的业务突破和发展空间。报告期内，公司红外截止滤光片业务实现销售收入
75,651.23 万元，较上年同期减少 19.49%；毛利率为 9.23%，较上年同期减少2.55%。公司生物识别滤光片业务实现销售收入 7,694.81 万元，较上年同期减少2.44%；毛利率为 61.85%，较上年同期增加 2.95%。
2、推进研发创新，增强核心竞争力
公司始终坚持技术创新引领发展，持续加强研发能力建设。公司以智能手机、智能驾驶、安防、AR/VR、生物医疗等应用领域发展趋势为导向，围绕光学元器件、光学材料、半导体光学、微纳光学等业务板块战略布局进行工艺技术研究和产品开发，构建多元化产品体系。一方面，公司持续优化红外截止滤光片、生物识别滤光片等现有产品生产技术工艺并进行深入拓展，以充分响应客户和市场的个性化、多样化及更新迭代需求；另一方面，公司继续大力推进光学镀膜、光学材料加工、光刻、TGV、半导体镀膜等技术及棱镜、玻璃晶圆、多通道光谱传感器、玻璃盖板等产品的研发，增强公司在技术储备、产品结构等方面核心竞争力，为未来市场增量空间打好基础。报告期内，公司研发费用为 4,615.13 万元，占营业收入比例为 5.49%。
3、构建产业协同，优化业务布局
报告期内，公司控股子公司湖北五方晶体有限公司进行了股权梳理及增资扩股，并设立了下属子公司湖北五方新材料有限公司，进一步布局光学材料领域，推进公司产业链拓展延伸。此外，公司参与投资设立了产业投资基金成都高新芯动能华景股权投资基金合伙企业（有限合伙）及湖北五方九派股权投资合伙企业（有限合伙），通过借助专业投资机构的专业能力及资源优势，拓展与现有业务形成有效资源协同的相关产业，优化公司业务布局，进一步提升公司综合竞争力。
4、实施精细化管理，促进降本增效
公司持续深化生产运营各环节精细化管理，全面推进降本增效主题工作。公司不断加强生产全过程管控，持续推进生产工艺改善优化和生产自动化、智能化建设升级，并依托信息化管理平台强化多方协同，促进生产效率和管理效率提升。同时，公司围绕降本增效、强化目标和责任落实等重点任务，持续加强研发、生产、销售和运营等各方面规范化、精细化管理，继续深化全面预算管理及全面成本管控，严控各项可控运营费用及管理费用支出，提升资金使用效率，保障公司整体经营效率并助力公司经营目标实现。

5、完善法人治理，保障规范运作
报告期内，公司根据相关法律法规，不断完善公司法人治理结构，完成董事会换届选举；同时，根据中国证监会、深圳证券交易所相关法规要求，结合公司实际情况，对《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等多项制度进行了修订完善，确保公司制度与监管要求紧密衔接，不断健全完善公司内部控制体系，保障公司规范运作。
6、强化团队建设，增强内在驱动力
公司围绕发展战略布局人才战略，不断健全人才引进和培养机制，加大各业务环节人才引进与培养的力度。公司多措并举不断拓展人才引进渠道，积极引进研发、管理等方面高层次人才；同时，通过持续开展针对性的员工职业素养和专业技能培训、畅通多元化职业晋升通道、拓宽员工职业发展空间，激发员工活力、促进员工成长，不断推进公司高素质人才队伍建设，为公司的快速发展提供内在驱动力。
二、董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年，公司董事会共召开了 11 次会议，其中，第二届董事会召开了 10 次
会议，第三届董事会召开了 1 次会议，历次会议的召集、召开、提案及表决均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求规范运作，审议事项均获得通过。具体情况如下：
1、2023 年 4 月 18 日，召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了以下
议案：
（1）《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
（2）《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》
（3）《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
（4）《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
（5）《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》
（6）《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（7）《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
（8）《关于董事、高级管理人员 2022 年薪酬及 2023 年薪酬方案的议案》
（9）《关于会计政策变更的议案》

（10）《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
（11）《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》
2、2023 年 4 月 26 日，召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了以下
议案：
（1）《关于 2023 年第一季度报告的议案》
（2）《关于开展外汇套期保值业务的议案》
（3）《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》
（4）《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
3、2023 年 6 月 6 日，召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了以下
议案：
（1）《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
（2）《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
4、2023 年 7 月 20 日，召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了以
下议案：
（1）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
（2）《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
5、2023 年 8 月 9 日，召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了以下
议案：
（1）《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
（2）《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（3）《关于对子公司增资并引入关联方暨关联交易的议案》
（4）《关于与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》
6、2023 年 8 月 31 日，召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了以
下议案：
（1）《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
（2）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
（3）《关于与专业投资机构共同投资设立基金的议案》

（4）《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
7、2023 年 9 月 14 日，召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了以
下议案：
（1）《关于与专业投资机构共同投资设立的基金变更合伙人性质并重新签订合伙协议的议案》
8、2023 年 10 月 26 日，召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了以
下议案：
（1）《关于 2023 年第三季度报告的议案》
9、2023 年 12 月 8 日，召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了以
下议案：
（1）《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
（2）《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
（3）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
（4）《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
（5）《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
（6）《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
（7）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
（8）《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
10、2023 年 12 月 13 日，召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了
以下议案：
（1）《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 提名廖彬斌先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.02 提名魏蕾女士为第三届董事会非独立董事候选人
1.03 提名奂微微先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.04 提名赵绪新先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.05 提名田泽云先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.06 提名赵刚先生为第三届董事会非独立董事候选人
（2）《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

1.02 提名吴传娇女士为第三届董事会独立董事候选人
1.03 提名汪涛先生为第三届董事会独立董事候选人
（3）《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
11、2023 年 12 月 29 日，召开第三届董事会第一次会议，审议通过了以下
议案：
（1）《关于选举第三届董事会董事长的议案》
（2）《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
（3）《关于聘任总裁的议案》
（4）《关于聘任副总裁的议案》
（5）《关于聘任财务总监的议案》
（6）《关于聘任董事会秘书的议案》
（7）《关于聘任证券事务代表的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年，公司董事会召集召开了 1 次年度股东大会和