博世科:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-048
债券代码：123010 债券简称：博世转债
安 徽 博世科环 保科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东
大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）
7、出席对象
（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广西南宁市高新区高安路 101 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码实例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《<2023 年年度报告>及其摘要》 √
2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》 √
6.00 《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》 √
9.00 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 √

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
10.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分规章制度的议案》 √
11.01 《关于修订<安徽博世科环保科技股份有限公司章程>的议 √
案》
11.02 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
11.03 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
11.04 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
11.05 《关于修订公司<募集资金管理及使用制度>的议案》 √
11.06 《关于修订公司<对外担保制度>的议案》 √
11.07 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十八次会议、
第六届监事会第九次会议审议通过。具体内容已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上登载。
3、特别强调事项
（1）独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（2）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（3）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》《关于公司及子公司2024 年度对外担保额度预计的议案》《关于修订<安徽博世科环保科技股份有限公司章程>的议案》须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（4）公司股东大会审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于
向关联方借款暨关联交易的议案》时，关联股东将对上述议案回避表决。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持《证券账户卡》《营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件 3）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》（详见附件 3）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认。传真在 2024
年 5 月 16 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：广西南宁市高新区高
安路 101 号安徽博世科环保科技股份有限公司，董事会办公室（收），邮编：530007（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00 至下午 17:00，传真或信函以到达
公司的时间为准。
3、登记地点：广西南宁市高新区高安路 101 号公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：广西南宁市高新区高安路 101 号公司董事会办公室
联系人：付林、朱芷凝
联系电话：0771-3225158
传真：0771-3225158
2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、其他备查文件。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、参会股东登记表；
3、授权委托书。
特此公告。
安徽博世科环保科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：350422；投票简称：博世投票。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取