中银绒业:董事会决议公告

宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-35
宁夏中银绒业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日
（星期四）以通讯结合现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以
电子邮件及微信方式发送至每位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，分别是李向春、郝广利、申晨、刘京津、王润生、徐蓉，独立董事王怀书、王新元、朱丽梅，会议由董事长李向春先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年第一季度报告于 2024 年 4 月 26 日刊登
在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日