天振股份:2023年度监事会工作报告

浙江天振科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度，浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按
照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度和精神，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会日常工作情况
2023 年度，公司共召开 9 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议
内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：
会议时间 会议届次 审议议案
1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配暨公积金转增股本方
案的议案》
5、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
2023 年 4 月 第一届监事会第十 6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
21 日 六次会议 告>的议案》
7、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度开展以套期保值为目的的金融衍生
品交易业务的议案》
9、关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司及子公司接受关联方提供担保暨关联交
易的议案》
11、《关于为孙公司提供担保额度预计的议案》

2023 年 4 月 第一届监事会第十 1、《关于 2023 年一季度报告的议案》
26 日 七次会议
2023 年 7 月 第一届监事会第十 1、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工
19 日 八次会议 代表监事的议案》
2023年8月7 第二届监事会第一 1、《关于选举第二届监事会主席的议案》
日 次会议
2023 年 8 月 第二届监事会第二 2、《关于使用外币支付募投项目使用资金并以募集资
17 日 次会议 金等额置换的议案》
1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
2023 年 8 月 第二届监事会第三 专项报告>的议案》
28 日 次会议 3、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》
4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2023年10月 第二届监事会第四 1、《2023 年三季度报告的议案》
25 日 次会议
2023年 11月 第二届监事会第五 1、《关于部分募投项目建设期延长的议案》
24 日 次会议
1、《关于修订<浙江天振科技股份有限公司监事会议事
规则>的议案》
2023年12月 第二届监事会第六 2、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
12 日 次会议
3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
二、监事会对 2023 年度相关事项的意见
2023 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，
对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用与管理、对外担保、内部控制情况等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2023 年度，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司董事
会并出席股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司 2023 年度的依法运作情况进行了监督，认为公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽
职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2023 年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了
认真细致的审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
公司监事会对 2023 年度公司募集资金的使用与管理情况进行了检查，认为
公司不存在违规使用募集资金的情形，募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在损害股东权益的情形。
（四）对外担保情况、收购、出售资产情况
监事会对公司 2023 年度的对外担保情况进行了检查，2023 年公司无对外担
保情况。
2023 年度公司未发生重大资产收购、重大资产出售事项。
（五）公司内部控制情况
监事会对公司 2023 年度的内部控制情况进行了监督，认为：公司严格按照
《公司法》《证券法》等法律法规的要求，建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全；公司《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（六）关联交易情况
2023 年度，公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要。关联交
易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司关联交易制度》等有关法律、法规的规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的
行为，符合公司整体利益。
三、监事会 2024 年度工作计划
2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，
紧密结合公司实际情况，正确行使监事会监督职能，监督各项决策程序的合法性；积极列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，督促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责，促进公司各项决策程序合法，切实维护公司利益和全体股东的权益；同时将不断加强自身学习，适应上市公司内部监管新形势，履行好公司监督职责，不断提高公司治理水平。
浙江天振科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 24 日