派生科技:2023年董事会工作报告

广东派生智能科技股份有限公司
2023 年董事会工作报告
2023 年，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格依照
《公司法》《证券法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，本着
对全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，不断规范公司运作，提升公
司治理水平，积极推动公司业务稳步开展。现将 2023 年度董事会主要工作情况
报告如下：
一、2023 年度经营情况
2023 年度，公司实现营业总收入 169,630.21 万元，同比增加 11.68%；实现
利润总额 1,132.22 万元，较上年同期增长 23.44%；实现归属于上市公司股东的
净利润 1,549.64 万元，同比增加 45.77%%。
二、2023 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席
会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。2023 年度，公司董事会共
召开 8 次董事会会议，具体内容如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
第五届董事会第九次会 1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1 议决议 2023 年 01 月 05 日 1.1 聘任卢宇轩先生为公司总经理
1.2 聘任黄平先生为公司董事会秘书
1、审议《2022 年度总经理工作报告》
2、审议《2022 年度董事会工作报告》
3、审议《2022 年年度报告》及摘要
4、审议《2023 年第一季度报告》
5、审议《2022 年度财务决算报告》
6、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
8、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计暨资产抵
2 第五届董事会第十次会 2023 年 04 月 27 日 押的议案》
议决议 9、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
10、审议《公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审核报告》
11、审议《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
12、审议《关于公司为台山鸿特向银行申请综合授信提供
担保的议案》
13、审议《广东派生智能科技股份有限公司外汇套期保值
业务管理制度》
14、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1、审议《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授
信额度提供担保暨关联交易的议案（一）》
3 第五届董事会第十一次 2023 年 07 月 06 日 2、审议《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授
会议决议 信额度提供担保暨关联交易的议案（二）》
3、审议《关于台山鸿特向银行申请授信追加担保的议案》
4、审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
4 第五届董事会第十二次 2023 年 08 月 15 日 1、审议《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》
会议决议
5 第五届董事会第十三次 2023 年 08 月 29 日 1、审议《2023 年半年度报告》及摘要
会议决议
1、审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
6 第五届董事会第十四次 2023 年 09 月 11 日 2、审议《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司及
会议决议 肇庆鸿特提供担保的议案》
3、审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
7 第五届董事会第十五次 2023 年 10 月 25 日 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》）
会议决议
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
第五届董事会第十六次 2、审议《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
8 会议决议 2023 年 12 月 25 日 3、审议《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度
的议案》
4、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
以上董事会会议决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 3 次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按照
股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东
的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。
（三）董事会专门委员会的履职情况
序号 会议届次 召开日期 审议事项
审议通过：
第五届董事会审计委员 1、《2022 年年度报告》及摘要；
1 会 2023 年第 1 次会议 2023 年 04 月 27 日 2、《2023 年第一季度报告》；
3、《2022 年度财务决算报告》；
4、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
2 第五届董事会审计委员 2023 年 08 月 29 日 审议通过：
会 2023 年第 2 次会议 1、《关于公司 2023 年半年度报告》及摘要
3 第五届董事会审计委员 2023 年 10 月 25 日 审议通过：
会 2023 年第 3 次会议 1、《关于公司 2023 年第三季度报告》
4 第五届董事会战略委员 2023 年 04 月 27 日 审议通过：
会 2023 年第 1 次会议 1、《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
5 第五届董事会战略委员 2023 年 08 月 15 日 审议通过：
会 2023 年第 2 次会议 1、《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》
6 第五届董事会提名委员 2023 年 01 月 05 日 审议通过：
会 2023 年第 1 次会议 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
7 第五届董事会提名委员 2023 年 09 月 11 日 审议通过：
会 2023 年第 2 次会议 1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
（四）2023 年度独立董事履行职责情况