许昌智能:第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-070
许昌智能继电器股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：田振军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人》议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定,现提名田振军先生、董磊涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-072）。
2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：
（1）《提名田振军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）《提名董磊涛先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议 2024 年第一季度报告》议案
1.议案内容：
公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了 2024 年第一季度报告，现提交本次会议讨论。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-074）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《许昌智能继电器股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
许昌智能继电器股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日