七一二:天津七一二通信广播股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-020
天津七一二通信广播股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：天津开发区西区北大街 141 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 436,358,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.5231
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王宝先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书、副总经理马海永先生出席会议；公司总经理庞辉先生；副
总经理张金波先生；总会计师、财务负责人沈诚先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度董事会工作
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 436,318,463 99.9907 18,300 0.0041 22,000 0.0052
2、 议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度监事会工作
报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 436,318,463 99.9907 18,300 0.0041 22,000 0.0052
3、 议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度报告及摘
要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 436,318,463 99.9907 18,300 0.0041 22,000 0.0052
4、 议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度财务决算报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 436,318,463 99.9907 18,300 0.0041 22,000 0.0052
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 436,340,463 99.9958 18,300 0.0042 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 436,282,883 99.9826 53,880 0.0123 22,000 0.0051
7、 议案名称：关于公司 2023 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 428,128,463 99.9957 18,300 0.0043 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,954,601 99.9073 404,158 0.0926 4 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 370,167,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 23,160,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 43,012,963 99.9574 18,300 0.0426 0 0.0000
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 18,647,177 99.9019 18,300 0.0981 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 24,365,786 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2023 57,96 99.9684 18,30 0.0316 0 0.0000
年度利润分配 0,963 0
预案的议案
6 关于续聘立信 57,90 99.8691 53,88 0.0929 22,00 0.0380
会计师事务所 3,383 0 0
（特殊普通合
伙）为公司 2024
年度审计机构

的议案
7 关于公司 2023 57,96 99.9684 18,30 0.0316 0 0.0000
年度非独立董 0,963 0
事、监事、高级
管理人员薪酬
方案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 7 项议案涉及公司关联股东，王宝先生（持有表决权股数 6,864,000 股）、庞辉先生（持有表决权股数 1,318,000 股）、张金波先生（持有表决权股数 30,000股）已按规定回避表决。
2、涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表决票数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯慧杰律师、高悦律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议