罗欣药业:关于续聘2024年度审计机构的公告

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-021
罗欣药业集团股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘
2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业 注册会计师 2,272 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经 业务收入总额 34.83 亿元
审计）业务 审计业务收入 30.99 亿元
收入 证券业务收入 18.40 亿元
2023 年 度 客户家数 675 家
上 市 公 司 审计收费总额 6.63 亿元

（含 A、B 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、
股）审计情 热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租
况 涉及主要行业 赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，
科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，
农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 513 家
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中
被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑
事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开 何 时 开
项 目 组 何 时 成 始从事 何时开 始 为 本 近三年签署或复核上市公司审计报告情
成员 姓名 为 注 册 上市公 始在本 公 司 提 况
会计师 司审计 所执业 供 审 计
服务
2021 年，复核长川科技、三维股份、聚
项 目 合 光科技等 2020 年度审计报告；
伙人/签 张 建 1998 年 1999年 2011 年 2022 年 2022 年，复核长川科技、三维股份、聚
字 注 册 华 光科技等 2021 年度审计报告；
会计师 2023 年，签署罗欣药业 2022 年度审计
报告。
签 字 注 2021 年，签署盾安环境 2020 年度审计
册 会 计 方 丽 2016 年 2014年 2014 年 2021 年 报告；
师 芳 2022 年，签署罗欣药业、盾安环境 2021
年度审计报告；

2023 年，签署罗欣药业 2022 年度审计
报告。
2021 年，签署浙数文化、三星新材、瀚
叶股份、兔宝宝、奇精机械、金固股份
2020 年度审计报告；复核天奇股份、章
源钨业、罗欣药业、科益气体 2020 年度
审计报告；
质 量 控 徐 晓 2022 年，签署奇精机械、兔宝宝、金固
制 复 核 峰 2008 年 2008年 2008 年 2020 年 股份、聚杰微纤 2021 年度审计报告；复
人 核天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益
气体 2021 年度审计报告；
2023 年，签署奇精机械、兔宝宝、金固
股份、聚杰微纤 2022 年度审计报告；复
核：天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科
益气体、五方光电 2022 年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事实及处理处罚情况
深圳证券 对在罗欣药业 2022 年
1 张建华 2024-4-19 行政监管措施 交易所 报审计中部分审计程序
不到位出具监管函
深圳证券 对在罗欣药业 2022 年
2 方丽芳 2024-4-19 行政监管措施 交易所 报审计中部分审计程序
不到位出具监管函
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计
费用为 280 万元（含税），内控审计费用为 60 万元（含税）。2024 年度审计费用
将按照市场价格与服务质量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了认真审查，一致认为其在执业过程中坚持独立审计准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状态、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，并同意提交至公司第五届董事会第十次会议审议。
2、董事会审议和表决情况
2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十次会议，以 6 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、审计委员会审议意见；
4、拟聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。