峆一药业:关于调整公司第四届董事会审计委员会委员成员的公告

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-032
安徽峆一药业股份有限公司
关于调整公司第四届董事会审计委员会委员成员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会成员进行部分调整。现将有关情况公告如下：
一、调整前的审计委员会成员：
杨模荣先生、潘平先生、董来庚先生
主任委员：杨模荣先生
二、调整后的审计委员会成员：
杨模荣先生、潘平先生、胡兵先生
主任委员：杨模荣先生
调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。
三、本次调整对公司的影响
本次调整符合《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利
影响。
四、备查文件
《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
安徽峆一药业股份有限公司
董事会
2024 年 4月 26 日