峆一药业:第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-030
安徽峆一药业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席方文俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销子公司山东峆一药业有限公司的议案》
1.议案内容：
山东峆一药业有限公司（以下简称“子公司”）自设立后，尚未开展实际业务。为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销子公司，并委托公司工作人员于近期办理注销手续。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
安徽峆一药业股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日